证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０３８

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议（临时会议）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十六次会议于２０１２年８月２８日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于２０１２年８月２２日以电子邮件和书面形式发出。公司应出席的董事１０人，实际出席的董事１０人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０３９

武汉光迅科技股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于２０１２年９月１４日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年９月１４日下午 ２：００

网络投票时间：２０１２ 年９月１３日—２０１２ 年９月１４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年９月１３日１５：００ 至２０１２ 年９月１４日１５：００ 的任意时间。

３、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

４、 股权登记日：２０１２年９月７日

５、 现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路１号武汉光迅科技股份有限公司１０４会议室

６、 股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项：

１、关于公司符合重大资产重组条件的议案

２、关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案

２．１发行股份的种类和面值

２．２发行方式

２．３发行价格

２．４发行数量

２．５发行对象、认购方式、交易资产、交易价格

２．６评估基准日至资产交割日期间的损益安排

２．７交易资产的过户及违约责任

２．８限售期

２．９上市地点

２．１０发行前滚存未分配利润安排

２．１１决议有效期

３、关于公司进行配套融资的议案

３．１发行股票的种类和面值

３．２发行方式

３．３定价基准日、发行价格及定价方式

３．４配套融资金额

３．５发行数量

３．６发行对象及认购方式

３．７限售期

３．８募集资金用途

３．９上市地点

３．１０滚存利润安排

３．１１决议有效期

４、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

５、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

６、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

７、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案

８、关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

９、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案

１０、关于更换公司董事的议案

１１、关于修改公司现行章程的议案

１２、关于《公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》的议案

１３、关于聘请２０１２年度审计机构的议案

上述议案１、议案８、议案９已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；议案１０、议案１１、议案１２、议案１３已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议案７已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见２０１２年６月９日、２０１２年８月９日和２０１２年８月１０日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

三、 出席会议对象：

１、截至２０１２年９月７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为２０１２年９月１０日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

３、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路１号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

４、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

５、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

６、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年９月１０日下午４：３０ 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路１号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：０２７－８７６９４０６０

传真：０２７－８７６９４０６０

六、其他事项：

１、会议材料备于董事会秘书办公室。

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件１：授权委托书样本；

附件２：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

附件１：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席武汉光迅科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件２：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）股东投票代码：３６２２８１；投票简称：光迅投票

（３）股东投票的具体程序：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

Ｃ、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

Ｄ、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“光迅科技”Ａ 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

Ｅ、投票注意事项：

１、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

２、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

３、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年９月１３日１５：００ 至２０１２ 年９月１４日１５：００ 的任意时间。