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证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2012-42 芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议于2012年8月24日以通讯方式召开。会议由董事长任勇先生主持,应到董事8人,实到8人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于归还安徽海螺集团有限责任公司部分借款的议案》。 鉴于公司于2012年8月21日完成了2012年公司债券发行工作,共计募集资金8.5亿元人民币,募集资金已到达公司账户。董事会同意根据公司《2012年公司债券发行募集说明书》募集资金运用计划,将其中3.1亿元提前归还海螺集团,该项借款应于2013年1月24日到期。截至2012年8月24日,该项借款共计产生2859.36万元利息。 因海螺集团系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,三名关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生回避了该议案的表决,其余五名非关联董事一致通过了该项议案。 同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十八日 本版导读:
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