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证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2012-038 焦点科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 二、会议通知情况 召开本次会议的通知刊登于2012年8月10日及2012年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议召开的情况 1、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 2、现场会议召开时间:2012年8月28日(星期二)下午14:30 3、现场会议召开地点:公司八楼会议室(南京高新区星火路软件大厦A座) 4、网络投票时间:2012年8月27日-2012年8月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月27日下午15:00 至2012年8月28日下午15:00 期间的任意时间。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长沈锦华 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 四、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共31名,代表有表决权的股份数为72,151,333股,占公司股份总数的61.40%,其中出席现场会议的股东及股东代理人共7名,代表有表决权的股份数为71,877,229股,占公司股份总数的61.17%;通过网络投票的股东共24名,代表有表决权的股份数为274,104股,占公司股份总数的0.23%。 公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 五、会议审议情况 经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果: 同意股72,000,797股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%,反对股120,536股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%,弃权股30,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。 本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,修改后的《公司章程》详见2012年8月10日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 六、律师出具的法律意见 江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠先生、周峰先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:焦点科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 七、备查文件 1、焦点科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告!
焦点科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月二十九日 本版导读:
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