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股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2012-010 H股简称:广深铁路 股票代码:00525) 广深铁路股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第九次会议于2012年8月28日(星期二)以通讯的方式举行。会议通知已于2012年8月13日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持,会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过,现将有关事项决议公告如下: 一、批准公司2012年境内外中期业绩报告,决定不派发公司2012年中期股息,并授权董事长李文新先生签署公司2012年境内外中期报告。 二、批准公司2012年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告,并授权董事长李文新先生签署发布。 三、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年度中国核数师的酬金为205万元人民币(含内控审计费30万元)。 四、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2012年度国际核数师的酬金为565万元人民币。 五、批准通过《广深铁路股份有限公司投资者关系管理制度》。 特此公告。 广深铁路股份有限公司 董事会 2012年8月28日 本版导读:
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