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证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2012—038 广东开平春晖股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 二、会议召开情况 1、召开时间: (1)现场召开时间:2012年8月28日下午2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年8 月28日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年12 月27日15∶00 至2012 年8 月28日15∶00 期间的任意时间。 2、召开地点:本公司大会议室召开 3、召开方式:现场投票和网络投票 4、召集人:广东开平春晖股份有限公司董事会 5、主持人:方振颖董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)491人,代表股份数204,058,013股,占本公司有表决权股份总数的34.79%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表6人,代表股份147,179,232股,占公司总股本的25.09%;参加网络投票的社会公众股股东人数485人,代表股份56,866,940股,占公司总股本的9.70%。 四、提案审议和表决情况 大会以记名投票表决的方式,审议了如下提案: 1、《关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案》 同意201,649,809股,占到会股东代表股份总数的98.82%;反对2,204,903股,占到会股东代表股份总数的1.08%;弃权203,301股,占到会股东代表股份总数的0.10%。 表决通过《关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案》。 2、《关于制定<公司分红管理制度>的议案》 同意198,062,472股,占到会股东代表股份总数的97.06%;反对18,654,030股,占到会股东代表股份总数的0.91%;弃权4,130,138股,占到会股东代表股份总数的2.02%。 表决通过《关于制定<公司分红管理制度>的议案》。 《公司分红管理制度》详情刊登在2012年6月13日的巨潮网站。 3、《关于修改<公司章程>的议案》 同意198,046,172股,占到会股东代表股份总数的97.05%;反对1,861,703股,占到会股东代表股份总数的0.91%;弃权4,150,138股,占到会股东代表股份总数的2.03%。 表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。 4、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》 同意197,927,002股,占到会股东代表股份总数的97%;反对1,846,603股,占到会股东代表股份总数的0.90%;弃权4,284,408股,占到会股东代表股份总数的2.10%。 表决通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。 《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》详情刊登在2012年6月13日的巨潮网站。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:德恒律师事务所 2、律师姓名:苏启云、刘爽 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、广东开平春晖股份有限公司2012年第一次临时股东大会召开通知公告; 2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告; 3、广东开平春晖股份有限公司2012年年度股东大会决议; 4、德恒律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书; 5、按有关规定要求备查的其他文件。 特此公告。 广东开平春晖股份有限公司董事会 2012年8月28日 本版导读:
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