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北京科锐配电自动化股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-045 北京科锐配电自动化股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日上午9:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开,出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名,共代表股份135,984,309股,占公司总股本的62.30%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会会议以现场书面记名投票方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》修订说明详见公司于2012年8月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。 表决结果:同意135,984,309股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (二)审议通过公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》 《未来三年股东回报规划(2012-2014年) 》已于2012年8月11日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 表决结果:同意135,984,309股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (三)审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 已于2012年8月11日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 表决结果:同意135,984,309股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 北京国枫凯文律师事务所张文武律师、史旭律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十八日
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2012-046 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于终止与汇源集团有限公司签署的《合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月16日发布了关于与汇源集团有限公司(以下简称"汇源集团")、四川电器集团股份有限公司(以下简称"四川电器")签订《合作框架协议》的公告(详见《关于签署合作框架协议及股票复牌的公告》)。根据上述协议,公司拟以不高于5200万元人民币购买汇源集团所持有四川电器30%的股权,同时以不高于7500万人民币增资四川电器。 公司公告该事项后,与汇源集团在股权收购进行了多次洽谈、讨论,但在后续谈判中关于交易对价未达成一致意见。公司经慎重研究,并与汇源集团友好协商,决定终止本次收购交易。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十八日 本版导读:
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