证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

１、武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股份上市流通数量为１９，０００，０００股，占公司总股本的３．８５％。

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年９月３日。

一、非公开发行股份的相关情况

公司２００９年４月２０日召开的第六届董事会第十四次会议及２００９年５月７日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，决定非公开发行的发行对象为不超过１０名的特定投资者，非公开发行股票数量不超过１０，０００万股。

２００９年８月１３日，公司获得中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７６３号），核准公司非公开发行不超过１０，０００万股新股。

根据公司股东大会授权，公司向６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）８２，５００，０００股，发行价格７．１５元／股，并于２００９年８月２８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股份增至４７１，５８５，６８６股，发行结果已刊登在２００９年９月１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的非公开发行的原则，公司２００９年非公开发行８２，５００，０００股股份均为有限售条件流通股。其中，公司实际控制人武汉当代科技产业集团股份有限公司认购的１９，０００，０００股，自２００９年９月１日起限售３６个月，相应股份上市流通日为２０１２年９月１日；其余特定投资者华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司认购的合计６３，５００，０００股，自２００９年９月１日起限售１２个月，相应股份上市流通日为２０１０年９月１日。

三、非公开发行股份至今公司股本变化情况

非公开发行股份完成后，公司总股份由３８９，０８５，６８６股变更为４７１，５８５，６８６股。

２０１１年５月１２日，公司向７３名激励对象授予 ２１，８５７，９５０股限制性股票，并于２０１１年６月１６日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成股票登记手续，公司总股份由４７１，５８５，６８６股变更为４９３，４４３，６３６股。

四、本次有限售条件流通股上市情况

１、本次有限售条件流通股上市数量为１９，０００，０００股，占公司总股本的３．８５％；

２、本次有限售条件流通股上市流通日为２０１２年９月３日；

３、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）

五、股本结构变动表（单位：股）

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十八日