证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中国宝安集团股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2012-031 中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局 第二十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 一、董事局会议召开情况 1、公司第十一届董事局第二十六次会议的会议通知于2012 年8月22日以电话、书面或传真等方式发出。 2、本次会议于2012年8月27日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事8人,实到7人,其中独立董事张珈荣书面委托独立董事林潭素代为出席并行使投票权。 4、会议由董事局主席陈政立主持,监事列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2012年半年度报告》全文及摘要,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了公司2012年半年度内部控制自我评价报告,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二○一二年八月二十九日
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2012-032 中国宝安集团股份有限公司第七届监事会 第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 一、监事会会议召开情况 1、公司第七届监事会第十三次会议的会议通知于2012 年8月22日以电话、书面或传真等方式发出。 2、本次会议于2012年8月27日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事3人,实到3人。 4、会议由监事长贺国奇主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了对公司2012年半年度报告全文及摘要的审核意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了对公司2012年半年度内部控制自我评价报告的意见,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,结合自身实际情况,不断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此,监事会对公司内部控制情况表示认可,公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司监事会 二○一二年八月二十九日 本版导读:
|