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浙江大立科技股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-042 浙江大立科技股份有限公司 二○一二年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:现场投票 3、会议召开时间:2012年8月28日上午9:00 4、会议召开地点:公司一号会议室 5、会议主持人:公司董事长庞惠民先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东(代理人)共4人,代表股份36,853,248股,占公司有表决权总股份36.85%。 会议由公司董事长庞惠民先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。国浩律师(杭州)事务所律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、提案审议和表决情况 1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》。 表决结果:同意36,853,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 2、审议《浙江大立科技股份有限公司2012年中期利润分配议案》。 表决结果:同意36,853,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 五、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。" 六、备查文件 1、浙江大立科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议。 2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江大立科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇一二年八月二十九日
证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2012-043 浙江大立科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划(草案)获得 中国证券监督管理委员会备案无异议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江大立科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"股权激励计划") 及其摘要,并于2012年7月3日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"),并就上述事项与证监会进行了沟通。 公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对股权激励计划部分内容进行相应的修改,并及时将修改后的《限制性股票激励计划(修订稿)》由公司董事会审议后提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十九日 本版导读:
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