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证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2012-013 安徽金种子酒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2012 年第一次临时股东大会于2012年8月28日上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司三楼会议室召开。 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权股份178,545,384股,占公司总股份的32.13%。 本次会议由公司董事会召集,由董事长锁炳勋先生主持,公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,本次会议采取现场记名投票的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票的表决方式,审议并通过了以下议案,审议表决结果如下: 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:同意178,545,384股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0 股;弃权0 股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师、李刚律师现场见证,公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。 四、备查文件目录 1、载有公司董事签字确认的股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书; 3、公司章程; 4、股东大会议事规则。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2012年8月28日 本版导读:
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