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证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-047 浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会现场会议于2012年8月28日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集,董事长戚建萍女士主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为:2012年8月27日-2012年8月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日15:00至2012年8月28日15:00的任意时间。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计18名,代表股份121,578,400股,占公司总股本的71.9782%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计16名,代表有表决权股份121,493,200股,占公司总股本的71.9278%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计2名,代表有表决权股份85,200股,占公司总股本的0.0504%。 3、公司董事、监事、高管列席现场会议,国浩律师集团(杭州)事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 表决结果:同意121,578,400股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股份大会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。 特此公告 浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十八日 本版导读:
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