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股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:201219 武汉健民药业集团股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 武汉健民药业集团股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于2012年8月28日9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开,会议由董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计8名,代表股份38330407股,占公司总股本的24.99%,本次会议以记名投票方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; (同意票38330407股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%) 2、审议通过关于《未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划》的议案。 (同意票38330407股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持股份的100%) 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师现场见证并出具了法律意见书,认为"公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。" 四、备查文件 1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。 2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 武汉健民药业集团股份有限公司 2012年08月28日 本版导读:
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