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证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2012-035 宁波港股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2012年8月27日,宁波港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知于2012年8月22日以书面方式通知了全体董事。 董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、邱妘、宋海良、潘昭国和丁阿运参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。 经过审议,本次会议一致通过了《关于调整宁波港股份有限公司第二届董事会审计委员会和提名委员会部分委员的议案》,并形成如下决议: 同意选举丁阿运先生为公司审计委员会委员,徐新桥先生不再担任该职务,调整后,公司审计委员会由邱妘、潘昭国和丁阿运组成,其中邱妘为主席; 同意选举丁阿运先生为公司提名委员会委员,徐新桥先生不再担任该职务,调整后,公司提名委员会由宋海良、宫黎明、苏新刚、邱妘和丁阿运组成,其中宋海良为主席。 全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。 宁波港股份有限公司 二〇一二年八月二十九日 本版导读:
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