证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  (1)召开时间：2012年8月28日（星期二）下午4时

  (2)召开地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

  (3)召开方式：现场召开，采用现场投票方式

  (4)召集人：公司第三届董事会

  (5)主持人：董事长王跃荣先生

  (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2.会议的出席情况：

  参加本次股东大会有表决权的股东及股东授权委托代办58人，代表113313946股份股，占公司有表决权总股份70.82％。

  3.其他人员出席情况：

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  大会采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》

  1.1选举公司第四届董事会非独立董事

  1.1.1审议通过《关于选举王跃荣先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决情况: 赞成票114560100股，占出席会议所有股东所持表决权101.10%。

  1.1.2审议通过《关于选举卢南峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决情况: 赞成票114560100股，占出席会议所有股东所持表决权101.10%。

  1.1.3审议通过《关于选举袁合志先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决情况: 赞成票114560100股，占出席会议所有股东所持表决权101.10%。

  1.1.4审议通过《关于选举陈海宁女士为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决情况: 赞成票112060100股，占出席会议所有股东所持表决权98.89%。

  1.1.5审议《关于选举蓝能旺先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决情况: 赞成票112083176股，占出席会议所有股东所持表决权98.91%。

  1.1.6审议《关于选举江银强先生为公司第四届董事会董事的议案》。

  表决情况: 赞成票112060100股，占出席会议所有股东所持表决权98.89%。

  1.2选举公司第四届董事会独立董事

  1.2.1《关于选举刘吴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  表决情况: 赞成票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  1.2.2《关于选举郭平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

  表决情况: 赞成票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  1.2.3《关于选举黄衍电先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

  表决情况: 赞成票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》

  2.1审议《关于选举苏龙州先生为公司第四届监事会监事的议案》；

  表决情况: 赞成票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  2.2审议《关于选举张文华女士为公司第四届监事会监事的议案》；

  表决情况: 赞成票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

  3、审议《关于变更公司工商登记的专项议案》；

  3.1审议通过《将公司注册资本从"12000万元"变更为"16000万元"，"实收资本"从"12000万元"变更为"16000万元"的议案》；

  表决情况: 同意票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3.2审议通过《将公司企业类型从"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"的议案》；

  表决情况: 同意票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3.3审议通过《将公司营业期限从"50年"变更为"长期" 的议案》；

  表决情况: 同意票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3.4审议通过《将公司登记机关从"龙岩市工商行政管理局"变更为"福建省工商行政管理局"的议案》。

  表决情况: 同意票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  修订后的《公司章程》公司将于2012年8月29日在巨潮资讯网公告。

  表决情况: 同意票113313946股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会已经北京市律师事务所黄侦武、温雅丽律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件：

  1、本次股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日