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股票简称：新五丰 股票代码：６００９７５ 编号：临２０１２－２０

湖南新五丰股份有限公司第三届董事会

第四十二次会议决议公告暨召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于２０１２年８月２８日（周二）以通讯方式召开。公司应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

１、 关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的预案

为确保湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目的顺利推进，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请２亿元人民币的综合授信额度，专用于湖南长株潭广联生猪交易市场项目的建设。授信有效期１年，贷款期限８年，以广联公司现有１５６亩土地和在建工程作为抵押。根据上海浦东发展银行股份有限公司要求，公司拟对广联公司所申请的２亿元银行借款全程提供不可撤销连带责任保证担保。（具体内容详见上海证券交易所网站披露的《湖南新五丰股份有限公司为控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司申请银行授信提供担保的公告》）

以同意票 ７ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票通过了该预案。

本预案尚需提交股东大会审议通过。

２、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

以同意票７票，反对票０票，弃权票０票通过了该议案。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年９月１３日（星期四）上午９：００

●股权登记日：２０１２年９月６日（星期四）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

兹定于２０１２年９月１３日（星期四）上午９：００召开公司２０１２年第三次临时股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

二、会议议题：

三、本次会议出席的对象：

（一）截止２０１２年９月６日下午１５：００闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及其它高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、参会方法

（一）登记手续：

１、法人股东持股东帐户卡（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；

２、个人股东请持股票登记卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于２０１２年９月１０日上午８：３０－１１：３０下午１４：３０－１７：００到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼

（三）联系电话：０７３１－８４４４９５８８－８１１ 传真：０７３１－８４４４９５９３

（四）联系人：罗雁飞、解李貌

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

２０１２年８月２８日

附件：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖南新五丰股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

１、关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的议案；

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：新五丰 股票代码：６００９７５ 编号：临２０１２－２１

湖南新五丰股份有限公司为控股子公司

湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

●本次担保金额：２亿元；为其担保累计金额：截止本公告日为其担保累计金额为０元

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：０元

●对外担保逾期的累计金额：０元

一、担保情况概述

为确保湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目的顺利推进，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请２亿元人民币的综合授信额度，专用于湖南长株潭广联生猪交易市场项目的建设。授信有效期１年，贷款期限８年，以广联公司现有１５６亩土地和在建工程作为抵押。根据上海浦东发展银行股份有限公司要求，公司拟对广联公司所申请的２亿元银行借款全程提供不可撤销连带责任保证担保。

２０１２年８月２８日，公司召开的第三届董事会第四十二次会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《控股子公司申请银行授信及为其提供担保》的预案。本预案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司系本公司控股５５％的子公司，注册资本壹亿元整，注册地点为长沙县安沙镇毛塘工业园，法定代表人邱卫。经营范围：生猪交易中介信息服务，生猪收购，养殖业的管理咨询服务、物流配套服务，有机复合肥、饲料添加剂、饲料、肉食的销售（国家有专项规定的除外）；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；纸制包装品（不含印刷品印刷）、普通机械的销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。该公司信用等级为３Ａ。

截止２０１１年１２月３１日，经天健会计师事务所审计，广联公司总资产１１，５３２．３３万元，净资产５，５００万元，负债总额６，０３２．３３万元（其中包括贷款总额３，０００万元，一年内到期的负债总额２，６３２．３３万元），２０１１年度处于建设期。截止２０１２年６月３０日，广联公司总资产１５，９６４．１４万元，净资产９，９１５．３６万元，负债总额６，０４８．７８万元（其中包括贷款总额２，９５０万元，一年内到期的负债总额２，６９８．７８万元），２０１２年１－６月实现的净利润－８４．６４万元。

三、担保协议主要内容

公司对广联公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的２亿元人民币借款，全程提供不可撤销连带责任保证担保，保证期至主债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保是为了支持公司控股子公司广联公司建设湖南长株潭广联生猪交易市场项目，该担保行为是必要的，有利于该公司投资的湖南长株潭广联生猪交易市场项目顺利建成和经营，有利于公司的整体发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为０元，无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

１、湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议；

２、广联公司最近一期未经审计的财务报表；

３、广联公司营业执照复印件。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

２０１２年８月２８ 日