证券时报多媒体数字报

  证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2012-026

  武汉武商集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。

  2、第1项议案（《关于修改公司章程的议案》）属股东大会特别决议，表决未获通过。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月28日（星期二）下午14：30

  2、会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票表决

  4、召集人：武商集团董事会

  5、会议通知：公司董事会于2012年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《武汉武商集团股份有限公司召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》。

  5、会议主持人：刘江超董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  三、会议出席的情况

  出席会议股东（代理人）32人,代表股份33,657.0109 万股，占公司有表决权总股份66.35％。

  会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如下议案：

  1、《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意210,533,515股，占出席会议股份总数的62.55%

  反对126,036,594股，占出席会议股份总数的37.45%

  弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0%

  该议案未获股东大会特别决议通过。

  （议案内容详见公司2012年8月11日刊登的公告编号为2012-023的公告）

  2、《关于兴建青山现代商业城项目的议案》

  表决结果：同意336,570,109股，占出席会议股份总数的100%

  反对 0 股，占出席会议股份总数的 0%

  弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0%

  （议案内容详见公司2012年8月11日刊登的公告编号为2012-025的公告）

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

  2.律师姓名：张树勤、夏望峰

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

  六、备查文件

  1、武汉武商集团股份有限公司二O一二年第一次临时股东大会决议。

  2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月二十八日

  证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2012－027

  武汉武商集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2012年8月28日收到独立董事汤得军先生的书面辞职函，汤得军先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

  汤得军先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 3 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  公司董事会对独立董事汤得军先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  武汉武商集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十八日

  湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书

  致：武汉武商集团股份有限公司

  根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称公司）的委托和湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2012年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）和《武商集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《议事规则》）的规定，出具本法律意见书：

  为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对本次大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法律意见书所必需的有关文件。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

  经依法对本次大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会的表决程序等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意见如下：

  一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序

  本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2012年8月 11日将召开本次股东大会的通知以公告方式刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。通知中载明了本次股东大会召开的日期、地点、出席会议对象、表决方式、提交本次股东大会审议的事项等。上述通知所公告时间、方式及内容等均符合法律、法规及公司章程的规定。

  本次股东大会于2012年8月28日如期召开，召开的实际时间、地点、内容、方式、召集人与主持人与公告内容一致。

  经审查，本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》、《公司章程》、《议事规则》的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共32人，代表股份数 336570109股，占公司总股本的66.35%；股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

  出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。

  经审查，出席或列席本次股东大会的人员符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。

  三、关于本次股东大会的提案

  经本律师验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明原事项。本次股东大会没有股东提出超出本次大会会议通知中所列事项以外的新提案，会议通知发出后至提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情况。

  四、关于本次股东大会表决程序

  本次股东大会采用现场记名投票方式逐项表决，并按《公司章程》及《议事规则》规定进行了监票，表决结果如下：

  1、经审议，《武商集团关于修改公司章程的议案》未获通过；其中同意 210533515股，占出席会议所有股东所持表决权的62.55%,反对126036594股，占出席会议所有股东所持表决权的37.45%。

  2、经审议，通过了《关于兴建青山现代商业城项目的议案》；同意336570109 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》、《公司章程》、《议事规则》的规定。

  五、结论

  综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

  湖北大晟律师事务所

  律师:张树勤

  夏望峰

  二○一二年八月二十八日