证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码: 002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2012-022 深圳市特尔佳科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议四个提案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 (一)召开时间:2012 年 8 月 28 日(星期二)下午 2:30; (二)召开地点:深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室; (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式; (四)召集人:本公司董事会; (五)主持人:深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长张慧民先生; (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东委托的代理人共计7人,代表股份49,706,943股,占公司股本总额的24.13%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共7人,代表股份49,706,943股,占公司股本总额的24.13%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,代表股份0股,占本公司总股份数的0%; 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市天元律师事务所应邀列席会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下: 1、审议通过《关于<股东回报规划事项的论证报告>的议案》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 2、审议通过《关于<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 4、审议通过《关于修订公司经营范围的议案》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 5、审议通过《募集资金使用情况报告》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 6、审议通过《筹资管理制度》 表决结果:同意票49,706,943股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所; (二)律师姓名:谭清,贺秋平; (三)结论性意见: 综上所述,本所律师认为,贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会 2012年8月28日 本版导读:
|