证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年8月28日（星期二）下午13:30。

  网络投票时间：2012年8月27日～8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：李进副董事长。

  6、本次会议的通知于2012年8月10日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席会议的股东（含代理人）共计29人，共持有200,052,789股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.43%，其中，现场投票的股东（含代理人）14人，代表股份199,179,796股，占公司有表决权股份总数的31.30%；通过网络投票的股东共计15人，代表股份872,993股，占公司有表决权股份总数的0.1372%。

  2、A股股东出席情况

  A股股东（代理人）16人，代表股份178,082,764股，占公司A股股东表决权股份总数的35.56%。

  3、B股股东出席情况

  B股股东（代理人）13人，代表股份21,970,025股，占公司B股股东表决权股份总数的16.19%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式

  本次股东大会议案采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式。

  （二）议案审议和表决情况

  1、审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

  总的表决情况：同意199,689,937股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.82%，反对188,304股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.09%，弃权174,548股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.09%。

  其中A股股东的表决情况：同意177,719,918股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的99.7963%；反对188,298股，占参与该项表决的A 股股东所持表决权的0.1057%；弃权174,548股，占参与该项表决的A 股股东所持表决权的0.0980%。

  B 股股东的表决情况：同意21,970,019股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的99.99997%；反对6股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.00003%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十九日