证券时报多媒体数字报

  股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2012-020

  债券代码：122096 债券简称： 11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届监事会一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司五届监事会一次会议于2012年8月28日下午五届董事会一次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：

  一、《选举公司第五届监事会主席的议案》

  经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第五届监事会主席。

  本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二○一二年八月二十九日

  股票代码：600380 股票名称： 健康元 公告编号：临2012-018

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2012年第一次临时股东大会于2012年8 月28日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦二号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份997,206,251股，占公司总股本的64.51%。公司董事、监事、高级管理人员共10人出席和列席了会议，公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议通过现场记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  （一）、《董事会换届----非独立董事议案》

  公司第四届董事会提名下列四名人士为公司新一届董事会非独立董事候选人，本次会议对该项议案的审议采用累积投票制，出席本次会议的股东及股东代表就该项议案所持有的有效投票权总数为3,988,825,004股，具体表决情况如下：

  1、选举朱保国先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：朱保国先生获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  2、选举刘广霞女士为公司第五届董事会董事。

  表决结果：刘广霞女士获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  3、选举曹平伟先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：曹平伟先生获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  4、选举邱庆丰先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：邱庆丰先生获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  （二）、《董事会换届----独立董事议案》

  公司第四届董事会提名下列三名人士为公司新一届董事会独立董事候选人，本次会议对该项议案的审议采用累积投票制，出席本次会议的股东及股东代表就该项议案所持有的有效投票权总数为2,991,618,753股，具体表决情况如下：

  1、选举夏永先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：夏永先生获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  2、选举刘子平先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：刘子平先生获得的有效投票权数为997,206,251股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  3、选举段志敏先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：段志敏先生获得的有效投票权数为997,206,251股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  （三）、《监事会换届选举议案》

  公司第四届监事会提名下列两名人士为公司新一届监事会监事候选人，本次会议对该项议案的审议采用累积投票制，出席本次会议的股东及股东代表就该项议案所持有的有效投票权总数为1,994,412,502股，具体表决情况如下：

  1、选举郭小筠女士为第五届监事会监事

  表决结果：郭小筠女士获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  2、选举彭金花女士为第五届监事会监事

  表决结果：彭金花女士获得的有效投票权数为997,206,251 股，超过出席本次会议股东所持股份的半数。

  此子议案获得通过。

  （四）、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：赞成票997,206,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  此议案获得通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市德恒（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二Ｏ一二年八月二十九日

  股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2012-019

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届董事会一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)五届董事会一次会议于2012年8月28日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了公司会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、《关于选举公司第五届董事长及副董事长的议案》

  经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，分别选举朱保国先生为公司第五届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第五届董事会副董事长。

  上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《审议董事长提名的公司总经理及董事会秘书人选的议案》

  经董事长朱保国先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任邱庆丰先生担任公司总经理职务，并同时聘任邱庆丰先生兼任公司董事会秘书。

  上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《审议公司总经理提名的副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

  经公司总经理邱庆丰先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任曹平伟先生、钟山先生担任公司副总经理职务，并同时聘任曹平伟先生兼任公司财务负责人。

  上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

  经过半数董事推举，董事审议，同意选举夏永、刘子平、刘广霞三名董事为董事会审计委员会委员。

  表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  经过半数董事推举，董事审议，同意选举夏永、刘子平、朱保国三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  六、《关于选举公司董事审计委员会主任委员的议案》

  经五届董事会审计委员会第一次会议审议，选举独立董事夏永先生为公司董事会审计委员会委员，并报公司董事会审议。经公司五届一次董事审议，同意独立董事夏永先生担任公司五届董事会审计委员会主任委员。

  表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  七、《关于选举公司薪酬与考核委员主任委员的议案》

  经五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，选举独立董事刘子平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并报公司董事会审议。经公司五届一次董事审议，同意独立董事刘子平先生担任公司五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  八、《关于本公司拟向招商银行深圳分行福田支行申请集团授信额度的议案》

  根据公司经营需要，同意本公司向招商银行深圳分行福田支行申请集团授信额度人民币4亿元。

  表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二○一二年八月二十九日

  附件1：

  健康元药业集团股份有限公司独立董事关于选聘高级管理人员的独立意见

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）五届一次董事会选举邱庆丰先生为公司总经理，并同时兼任公司董事会秘书，曹平伟先生、钟山先生为公司副总经理，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人，本人作为公司独立董事，需对此事项发表意见：

  基于本人独立判断，现就以上事项发表独立意见如下：

  邱庆丰先生、曹平伟先生、钟山先生等三人经董事会五届一次会议选聘为公司高级管理人员，其中邱庆丰先生系经公司董事长提名任总经理和董事会秘书并经董事会审议，同时，曹平伟先生、钟山先生系邱庆丰先生作为总经理提名任副总经理并经董事会审议，提名及审议程序合法有效，其三人有较为丰富的生产经营管理经验，并且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司高级管理人员的任职要求。

  独立董事：夏永、刘子平、段志敏

  2012 年8 月28 日

  附件2：公司高级管理人员简历

  总经理兼董事会秘书邱庆丰先生：男，41岁，大学专科毕业，获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，邱庆丰先生持有本公司股份93,072股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理兼财务负责人曹平伟先生：男，53岁，大学专科毕业，获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，及任丽珠医药集团股份有限公司监事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，曹平伟先生持有本公司股份151,959股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理钟山先生：男，41岁，大学本科。1994年8月至2000年4月于（香港）德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，历任投资部经理、财务会计总监及本公司副总经理等职务，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，钟山先生持有本公司股份95,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。