证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－０４０

中捷缝纫机股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于２０１２年８月２３日以电子邮件方式向全体监事发出通知召开第四届监事会第八次会议。２０１２年８月２８日，公司第四届监事会第八次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

一、《公司２０１２年半年度报告全文》及摘要

公司监事会及全体监事认真审核了中捷缝纫机股份有限公司２０１２年半年度报告，认为：１、公司《２０１２年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；２、公司《２０１２年半年度报告全文》及其摘要的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司２０１２年半年度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；３、在提出本审核意见之前，没有发现参与公司《２０１２年半年度报告全文》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；４、监事会及全体监事保证《中捷缝纫机股份有限公司２０１２年半年度报告全文》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经第四届监事会第八次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

二、《关于修订公司章程的议案》

公司监事会及全体监事认为：修改后的公司利润分配政策，在保持公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

同意对《公司章程》中利润分配政策条款所作出的修改。

经第四届监事会第八次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会

２０１２年８月２９日

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１２－０３９

中捷缝纫机股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性负个别及连带责任。

公司董事会于２０１２年８月２３日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第十次（临时）会议。２０１２年８月２８日，公司第四届董事会第十次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票１２张，收回有效表决票１２张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第四届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决权的１００％。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》（《公司章程（２０１２年８月修订稿）》同时刊载于巨潮资讯网。）

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及浙江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８？号）的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容修订如下：

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

２０１２年８月２９日