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深圳市洪涛装饰股份有限公司公告(系列) 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2012-035 深圳市洪涛装饰股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2012年7月16日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高级管理人员。会议于2012年8月27日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事王全国先生因公出差未能亲自出席会议,委托董事长刘年新先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员和常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议: 1.审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 2012年半年度报告全文见巨潮资讯网,半年报摘要见2012年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2012-036号公告。 2.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 鉴于经营需要,公司拟于授信到期后继续向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度:保函额度人民币30000万元,有效期为自合同签订之日起一年。董事会授权经营管理层办理上述事宜并签订有关合同及文件。 特此公告! 深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 二○一二年八月二十七日
证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2012-037 深圳市洪涛装饰股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳市洪涛装饰股份有限公司于2012年8月16日发出关于召开第二届监事会第十四次会议的通知。2012年8月27日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议形式召开了第二届监事会第十四次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,唐世华先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,形成如下决议: 审议并通过《公司2012年半年度报告及其摘要》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。 经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 深圳市洪涛装饰股份有限公司 监事会 二○一二年八月二十七日 本版导读:
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