证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-052 路翔股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集,会议通知于2012年8月16日以电子邮件和手机短信方式同时发出。 2、本次董事会于2012年8月27日以现场会议方式召开,现场会议在公司九楼会议室召开。 3、本次董事会7名董事全部出席。 4、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持,全部监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况: 1、审议通过了《2012半年度报告》全文及摘要 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2012半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2012半年度报告文稿一致。《2012半年度报告》全文和摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对2012半年度关联方资金占用和对外担保进行了专项说明,并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《路翔股份有限公司独立董事对2012半年度报告相关事项及第四届董事会第二十五次会议续聘总经理的独立意见》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 2、审议《关于为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保的议案》 董事会同意公司为控股子公司甘孜州融达锂业有限公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保。根据2012年第二次临时股东大会授权,该议案在董事会决策权限内。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 3、审议《关于续聘柯荣卿先生为公司总经理的议案》 董事会同意续聘柯荣卿先生为公司总经理,任期至2014年3月31日。柯荣卿先生简历见附件。 公司独立董事对续聘总经理事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《路翔股份有限公司独立董事对2012半年度报告相关事项及第四届董事会第二十五次会议续聘总经理的独立意见》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》; 2、《路翔股份有限公司独立董事对2012半年度报告相关事项及第四届董事会第二十五次会议续聘总经理的独立意见》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 路翔股份有限公司董事会 2012年8月27日 附件:柯荣卿先生简历 柯荣卿先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业;2005年获得暨南大学高级工商管理硕士学位(EMBA),2011年结业于长江商学院CEO班5期。1983年至1988年任海军工程大学训练部参谋;1988年至1998年任汕头泛城国际有限公司总经理;1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司,历任公司总经理、执行董事、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总经理;2006年被评为“中国杰出交通企业管理者”,2009年被评为“中国交通企业管理十大杰出人物”,2010年被评为“中国经济年度大会十大杰出企业家”,现还担任中国国际友好联络会理事和暨南大学第六届MBA联谊会荣誉会长。 柯荣卿先生作为公司控股股东及实际控制人,现持有公司股份25,235,700股,占公司总股本的20.79%,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
|