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证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2012-028 宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年8月27日上午9:30在公司大会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高管列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持,本次会议以现场表决的方式召开,召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议: 1、审议通过了《关于2012年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2、审议通过了《关于合资设立宁波圣莱达电热科技有限公司的议案》 同意与鹰潭晶益电热科技有限公司共同出资300万元人民币设立合资公司,其中,公司出资人民币180万元,占60%股权,晶益出资人民币120万元,占40%股权。经营范围为家用电器、电器零件、电热器、发热管及零部件的研发、生产、销售。具体筹备及设立事项授权公司董事长杨宁恩先生全权决策。 其中,鹰潭晶益电热科技有限公司与本公司不存在关联关系。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 3、审议通过了《关于免去谷口真一先生公司常务副总经理职务的议案》 公司董事会认为谷口真一先生因其个人原因无法继续担任现职,同意免去谷口真一先生公司常务副总经理职务。公司董事会对该议案的决议方式合法合规。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 2012年8月29日 本版导读:
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