证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－０２２

湖南梦洁家纺股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第三届董事会第二次会议于２０１２年８月２８日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于２０１２年８月１７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司２０１２年半年度报告及摘要》。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以 １１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于修改公司章程》的议案。为了加强公司内部管理规范以及落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和湖南证监局《关于转发中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》（湘证监公司字［２０１２］３６号）的要求，拟对公司章程中经营范围、利润分配等内容进行修改。详见附件。

该议案需提交股东大会审议。

三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》。独立董事发表了独立意见：股东回报规划的制定符合法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交股东大会审议。

四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于对全资子公司湖南寐家居科技有限公司增资的议案》。为了进一步加快湖南寐家居科技有限公司的发展，不断巩固其在家纺行业的高端品牌地位。公司决定用自有资金对其增资１，２００万元，其注册资金将由现在的８００万元增加至２，０００万元。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对全资子公司湖南寐家居科技有限公司增资的公告》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

２０１２年８月２８日

附件：章程修正案

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－０２３

湖南梦洁家纺股份有限公司

第三届监事会三次会议决议

公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１２年８月２８日在长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号公司五楼会议室举行。会议通知于２０１２年８月１７日以通讯方式发出，公司应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《＜股份公司２０１２年半年度报告及摘要＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权通过议案。

监事会成员对２０１２年半年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件

１、《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司

监事会

２０１２年８月２８日

证券代码：００２３９７ 证券简称：梦洁家纺 公告编号：２０１２－０２５

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于对全资子公司湖南寐家居科技有限公司增资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第二次会议审议了《股份公司关于对全资子公司湖南寐家居科技有限公司增资的议案》，与会董事以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案。同意公司以现金方式对全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）增资人民币１，２００万元，用于增加寐家居注册资本。增资完成后寐家居的注册资本由人民币８００万元变更为人民币２，０００万元。根据《公司章程》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、寐家居基本情况

１、成立时间：二００五年三月十一日；

２、注册地点：长沙高新开发区麓谷麓景路２号科技成果转化基地

３、企业类型：有限责任公司（法人独资）；

４、法定代表人：姜天武；

５、主要经营范围：床上用品、家具、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产、销售和相关的技术服务；企业管理咨询服务，计算机软件信息技术的研究、开发和推广，应用服务。化妆品、餐具、包、钟表、灯具的销售。

三、本次投资对公司的影响

本次增资是为了进一步加快寐家居的发展，不断巩固寐家居在中国家纺行业的高端品牌形象。公司本次对全资子公司增资１，２００万元，由公司自有资金解决，不会对公司财务产生不利影响。同时，由于经济环境的不确定性，带来对消费需求的影响，会对本次投资构成一定的风险。

四、备查文件

１、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

２０１２年８月２８日