证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月２８日下午１４：３０在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本２，６８５，１２７，５４０股，出席会议的股东及股东代表共１６名，所持股份１，２６９，４３０，０５６股，占公司有表决权总股份的４７．２８％。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

１．审议《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

２．审议《青岛海尔股份有限公司未来三年（２０１２年度－２０１４年度）股东回报规划》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、黄葭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

１、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

２、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

３、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

４、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

１、青岛海尔股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

２０１２年８月２８日