证券时报多媒体数字报

  股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2012-045

  宁夏英力特化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况；

  3．本次股东大会董事、监事选举采用累积投票制。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2012年8月28日（星期二）上午10：00

  2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

  3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4．会议召集人：公司董事会

  5．主持人：秦江玉先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（含股东授权代表）共5人，代表股份共计165,498,786股，占公司总股份的54.60%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

  （二）审议通过了《关于聘任内控审计机构的议案》；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%；反对0股,弃权0股。

  （三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  累积投票方式选举非独立董事：

  1．选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  2．选举成璐毅先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  3．选举是建新先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  4．选举胡占东先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  5．选举孙敏先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  6．选举赵晓莉女士为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  累积投票方式选举独立董事：

  7．选举刘万毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  8．选举徐敬旗先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  9．选举李铎先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  （四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  累积投票方式选举监事：

  1．选举王淑萍女士为公司第六届监事会监事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  2．选举卢琦先生为公司第六届监事会监事的议案；

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  3．关于选举林华先生为公司第六届监事会监事的议案。

  表决结果：同意165,498,786股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所

  2．律师姓名：樊军东 杨兆云

  3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．宁夏英力特化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2012-046

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年8月28日上午11点在公司4楼会议室召开。本次会议于2012年8月18日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事秦江玉先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》；

  战略委员会委员：主任委员：秦江玉 委员：成璐毅 是建新

  提名委员会委员：主任委员：刘万毅 委员：秦江玉 李 铎

  审计委员会委员：主任委员：徐敬旗 委员：赵晓莉 刘万毅

  薪酬与考核委员会委员：主任委员：李 铎 委员：成璐毅 徐敬旗

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事长的议案》；

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任胡占东先生为公司总经理的议案》；

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李学军先生为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任唐新军先生为公司财务总监的议案》；

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理胡占东先生提名，聘任徐安龙先生、李学军先生、解传明先生、陈翠兰女士为公司副总经理。

  特此公告。

  附件：《秦江玉、胡占东、李学军、唐新军、徐安龙、解传明、陈翠兰简历》

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  附件： 《李学军、唐新军、徐安龙、解传明、陈翠兰简历》

  李学军，男，汉族，1974年4月出生，中国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。1996年至2003年6月在公司从事调度、统计、计划、质量体系管理工作；2003年7月至2004年10月任公司氰胺分公司计划经济科科长；2004年11月至2005年7月任公司企业管理部部长；2005年8月至2008年5月任公司总经理助理兼企业管理部部长；2008年5月至今任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事会秘书。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  李学军先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  唐新军，男，汉族，1970年10月出生，中国籍，中共党员，研究生学历，会计师。2001年2月至2002年5月任英力特集团财务部副主任；2002年5月至2004年11月任公司财务部部长、副总会计师；2004年11月至2010年11月任西部公司总会计师；2009年2月至今任公司财务总监。

  股东单位及控股子公司任职情况：无

  唐新军先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐安龙，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，本科学历，在职高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,工程师。1996年7月至1998年8月任固原供电局电力铁合金公司车间主任，1998年8月至2001年4月任固原供电局电力铁合金公司营销部主任，2001年4月至2005年1月任宁夏英力特冶金制品有限公司营销部主任，2005年1月至2006年5月任宁夏英力特冶金制品有限公司总经理，2006年6月至至2011年1月任宁夏英力特河滨冶金有限公司总经理，2011年1月至今任公司固原盐化工项目经理，2012年3月至今任公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  徐安龙先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  解传明，男，汉族，1967年10月出生，中国籍，中共党员，大专学历，工程师。1988年至1998年在宁夏电化厂担任设备技术员、氯碱分厂副厂长、厂长；1998年至2000年在宁夏日盛精细化工有限公司工作；2000年至2002年在石嘴山氯碱厂任车间主任；2003年至2004年在公司氯碱分公司任氯碱车间主任；2004年10月在西部公司工作，先后任烧碱装置长、调度中心主任、总经理助理。2010年4月至今任公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无

  解传明先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈翠兰，女，汉族，1969年1月出生，中国籍，本科学历，会计师，工程师。1992年8月至1996年12月在石嘴山第二碳素厂工作，曾任生产科总工艺员、质检科科长、财务科科长；1997年1月至2002年6月任公司水暖器材厂财务科科长；2002年7月至2003年6月任公司财务科主管会计；2003年7月至2007年8月在公司财务部工作，曾任氯碱分公司财务科科长、公司财务部副部长；2007年9月任公司销售分公司副经理、经理。2010年4月至今任公司副总经理。

  股东单位及控股子公司任职情况：无。

  陈翠兰女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2011-047

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年8月28日下午14时在公司四楼会议室召开。本次会议于2012年8月18日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了本次会议。会议由监事王淑萍女士主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会主席的议案》。

  特此公告。

  附件：《王淑萍女士简历》

  宁夏英力特化工股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十八日

  附件：《王淑萍女士简历》

  王淑萍，女，汉族，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石嘴山市卫生瓷厂主管会计、财务科长、总会计师、经营副总经理、总经理、董事长，2002年4月至2009年2月任公司财务总监，2009年2月至今任国电英力特集团财务产权部主任，2011年7月至今任国电英力特集团副总会计师，2009年8月至今任公司监事会主席。

  股东单位及控股子公司任职情况：国电英力特集团财务产权部主任、副总会计师。

  王淑萍女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。