证券时报多媒体数字报

  证券代码：000068 证券简称：ST三星 公告编号：2012-26

  深圳赛格三星股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳赛格三星股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十一次临时会议于2012年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。

  会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、会议审议情况

  1、会议审议并通过了关于开展贸易业务并增设贸易部的议案

  为保证公司的正常运行，提高公司持续经营能力，公司经研究后决定着手开展电子产品的国内及国际贸易业务，同时增设贸易部以保证此项业务的顺利开展。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、会议审议并通过了关于修改《公司章程》中有关经营范围条款的议案

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  3、会议审议并通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、公司章程修改情况

  为保证公司的正常运行，提高公司持续经营能力，公司拟着手开展电子产品的国内及国际贸易业务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对《公司章程》中有关经营宗旨和范围的部分条款做相应修订，具体内容如下：

  原章程：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。

  现拟修订为：

  第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务。

  特此公告。

  深圳赛格三星股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：000068 证券简称：ST三星 公告编号：2012-27

  关于召开2012年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  2．本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召开已经由公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。

  3．会议日期：2012年9月13日（星期四）上午9：30

  4．会议召开方式：现场投票方式

  5．出席对象：

  1) 截至2012年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3) 本公司聘请的律师。

  6．会议地点：深圳市大工业区兰竹东路23号。

  二、会议审议事项

  《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》。

  详细内容参见刊登于 2012年8 月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告、公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

  三、会议登记方法

  1. 登记时间：2012年9月11、12日 8：30-17：00

  2012年9月13日 8：30- 9：30

  2. 登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券处

  3. 登记方式：社会公众股股东持股东帐户卡、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

  四、其他

  1. 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  2. 会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

  深圳赛格三星股份有限公司证券处

  联系人：邢春琪、刘洪梅 邮 编：518118

  电 话：（0755）28339057 传 真：89938787

  深圳赛格三星股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  附件：

  深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

  兹委托 先生、女士代表本人出席2012年9月13日在深圳召开的深圳赛格三星股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

  1.代理人姓名

  2.委托人姓名：

  3.委托人股东帐号：

  4.委托人持股数：

  5.委托人所持股份是否有表决权： 是

  6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  (1)对《会议通知》中所列第_______项审议事项投赞成票；

  (2)对《会议通知》中所列第_______项审议事项投反对票；

  (3)对《会议通知》中所列第_______项审议事项投弃权票。

  7.如果股东对上述第 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思

  表决： 是/否

  委托书签发日期：2012年 月 日

  委托有效期：2012年 月 日

  委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

  （此授权委托书复印有效）