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股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-041 浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月28日上午9:00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共5名,所持(代理)股份223,658,764股,占公司有表决权总股份数的45.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。 二、议案审议情况 以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议: (一)、审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容的议案》 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (二)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (三)、审议通过了《关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (四)、审议通过了《关于调整日常关联交易的议案》 表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意11,451,093股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (五)、审议通过了《关于拟为公司全资子公司签署共同承担债务协议的议案》 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2012年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、 浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议 2、 浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书 特此公告。 浙江传化股份有限公司董事会 2012年8月29日 本版导读:
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