证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１２－０５１

湖北能源集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月２８日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议通知已于２０１２年８月１７日以传真或送达方式发出。董事会９名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于修改＜湖北能源集团股份有限公司章程＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关要求，公司拟对《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”部分内容进行修改，修改内容详见附件。

表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定＜湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》

表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定＜湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法＞的议案》

《湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于制定＜湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度＞的议案》

《湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票数为９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一二年八月三十日

附件：《公司章程》修改内容

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

原章程其他条款不变。

证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１２－０５３

湖北能源集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月２８日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第七次会议，本次会议通知已于２０１２年８月１７日以传真或送达方式发出。监事会５名监事均参与表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》

根据有关要求，监事会对公司２０１２年半年度报告及摘要进行了认真地审核，监事会认为：

１、公司２０１２年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果等事项；

３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司２０１２年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票为５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于选举公司第七届监事会副主席的议案》

会议选举楼坚先生为公司第七届监事会副主席。

表决结果：有效表决票为５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

二○一二年八月三十日