证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中北（集团）股份有限公司董事会于2012年8月24日（星期五）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2012年8月28日（星期二）上午，第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

  1、《关于聘任高级管理人员的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

  聘任周伟先生担任公司副总经理；聘任公司董事会秘书陈刚先生兼任公司总经济师。（上述人员任期与本届董事会相同）

  特此公告。

  南京中北（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日

  附件：

  周伟，男，1980年生，本科。曾任南京中北（集团）股份有限公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长，现任南京中北（集团）股份有限公司副总经理。周伟先生不持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

  陈刚，男，1960年生，大专。曾任本公司旅汽分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，本公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监。现任本公司董事会秘书兼总经济师。陈刚先生不持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。