证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第六届十三次董事会于２０１２年８月１８日以电子邮件方式发出通知，２０１２年８月２８日在公司２号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事１１名，实到董事９名，独立董事汤得军提出辞职，未委托表决；董事陈晓东因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司５名监事列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

  一、武商集团二Ｏ一二年半年报告及摘要

  表决结果： １０ 票赞成、 ０票弃权、 ０票反对

  详见当日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二、关于银行授信和贷款的议案

  表决结果： １０票赞成、０票弃权、０票反对

  因公司业务需要，需办理银行授信和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：

  １、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。

  ２、在中国银行股份有限公司武汉江汉支行原有贰亿元授信基础上，办理信用贷款授信贰亿元整，增加授信后，中国银行股份有限公司武汉江汉支行总授信达到肆亿元。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日