证券时报多媒体数字报

  证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０３５号

  新疆中基实业股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２０１２年８月２８日在公司５楼会议室召开。本次会议于２０１２年８月１７日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 ９ 名，实到董事 ６ 名。公司董事长曾超先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托副董事长吴明先生代为出席并表决；公司董事张新生先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托副董事长吴明先生代为出席并表决；公司董事任忠光先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事刘丽萍女士代为出席并表决。会议由副董事长吴明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》；

  表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

  二、审议通过《关于五家渠中基借款追加担保的议案》；

  表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

  会议同意对下属子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司在中国农业银行兵团分行１．５８亿借款的担保方式，由原新疆生产建设兵团建设（工程）集团有限责任公司提供保证担保的同时，追加新疆中基实业股份有限公司提供保证担保。

  三、审议通过《关于子公司为上市公司借款提供担保的议案》；

  表决结果：同意７票；反对２票；弃权０票。

  会议同意在公司股东大会已审议批准向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款总额１７．５亿元中，公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款２．３６亿元，并由下属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司为２．３６亿借款提供保证担保。

  公司董事刘丽萍女士及任忠光先生对本议案投反对票，两位董事认为本笔业务与公司股东兵团投资公司１．５亿借款提供担保的业务有冲突。

  以上第二、第三项议案需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日

  证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０３６

  新疆中基实业股份有限公司

  关于公司及下属子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新疆中基实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年８月２８日（星期二）召开了第六届董事会第十四次会议，公司９名董事一致同意对下属子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司在中国农业银行兵团分行１．５８亿借款的担保方式，由原新疆生产建设兵团建设（工程）集团有限责任公司提供保证担保的同时，追加新疆中基实业股份有限公司提供保证担保。

  此担保已经公司第六届董事会第十一次会议及２０１１年年度股东大会审议通过，独立董事也已出具“独立董事意见”。

  二、被担保人基本情况

  五家渠中基注册资本：９７，４５１．２２万元人民币；注册地址：五家渠人民北路３０９２号；主营业务：番茄制品的收购、加工生产及销售。五家渠中基为本公司全资子公司。

  截至２０１２年６月３０日，五家渠中基资产总额为１５４，１５４．０４万元、负债总额为１０４，０６１．５２万元、净资产５０，０９２．５２万元，营业收入７，４９９．３９万元、利润总额－６，０２５．０８万元、净利润－６，０２５．０８万元。

  三、担保人基本情况

  本公司注册资本：４８２，０５３，３２９元人民币；注册地址：乌鲁木齐市青年路１７号；主营业务：农业种植；农副产品的加工、销售；本公司总股本为４８２，０５３，３２９股，其中公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司持股９．１１％。

  截至２０１２年６月３０日，公司资产总额为４２７，５２０．４７万元、负债总额为４４２，８２３．３１万元、净资产－１５，３０２．８４万元，营业收入６３，４９１．２２万元、利润总额－２０，９４２．２８万元、净利润－１８，９７２．６８万元。

  四、担保协议的主要内容

  五家渠中基中国农业银行五家渠兵团分行１．５８亿借款，目前还未完成签署正式协议及合同。

  五、董事会意见

  上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意以上担保，并安排后续协议的签署。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年８月３１日，上市公司及控股子公司对外担保总额为１６９，５２３．１２万元，占本公司最近一期净资产的比例为８０９．８７％；其中子公司之间担保总额为１０，８０１．３４万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为５１．６０％。本公司对外担保的主债权遭遇逾期的金额为３８，１８５．８１万元，无相关涉及担保的诉讼、仲裁等纠纷发生。

  此次担保事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券简称：*ＳＴ中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１２－０３７

  新疆中基实业股份有限公司

  关于公司及下属子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司于２０１２年８月２８日（星期二）召开了第六届董事会第十四次会议，公司９名董事一致同意在公司股东大会已审议批准向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款总额１７．５亿元中，公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款２．３６亿元，并由下属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司为２．３６亿借款提供保证担保。

  二、被担保人基本情况

  本公司注册资本：４８２，０５３，３２９元人民币；注册地址：乌鲁木齐市青年路１７号；主营业务：农业种植；农副产品的加工、销售；本公司总股本为４８２，０５３，３２９股，其中公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司持股９．１１％。

  截至２０１２年６月３０日，公司资产总额为４２７，５２０．４７万元、负债总额为４４２，８２３．３１万元、净资产－１５，３０２．８４万元，营业收入６３，４９１．２２万元、利润总额－２０，９４２．２８万元、净利润－１８，９７２．６８万元。

  三、担保人基本情况

  中基蕃茄注册资本：４３，８３６万元人民币；注册地址：石河子市开发区；主营业务：番茄制品的加工和销售。中基蕃茄为本公司控股子公司，本公司持股比例为９２．３１％。

  截至２０１２年６月３０日，中基蕃茄资产总额为３７６，１３３．６７万元、负债总额为３８５，６１０．７２万元、净资产－９，４７７．０５万元，营业收入２１，２２２．２０万元、利润总额－１２，０００．３７万元、净利润－１２，０２１．５５万元。

  五家渠中基注册资本：９７，４５１．２２万元人民币；注册地址：五家渠人民北路３０９２号；主营业务：番茄制品的收购、加工生产及销售。五家渠中基为本公司全资子公司。

  截至２０１２年６月３０日，五家渠中基资产总额为１５４，１５４．０４万元、负债总额为１０４，０６１．５２万元、净资产５０，０９２．５２万元，营业收入７，４９９．３９万元、利润总额－６，０２５．０８万元、净利润－６，０２５．０８万元。

  四、担保协议的主要内容

  公司向第一大股东—农六师国有资产经营有限责任公司总额１７．５亿贷款中的２．３６亿贷款已全额发放。担保方式为中基蕃茄及五家渠中基共同保证担保，期限一年。

  五、董事会意见

  上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意以上担保，并安排后续协议的签署。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年８月３１日，上市公司及控股子公司对外担保总额为１６９，５２３．１２万元，占本公司最近一期净资产的比例为８０９．８７％；其中子公司之间担保总额为１０，８０１．３４万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为５１．６０％。本公司对外担保的主债权遭遇逾期的金额为３８，１８５．８１万元，无相关涉及担保的诉讼、仲裁等纠纷发生。

  此次担保事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十八日