证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０２３

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年８月１７日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于２０１２年８月２８日以通讯方式召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《２０１２年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临２０１２－０２５）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０２４

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据２０１２年８月１７日向全体监事发出的书面通知，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１２年８月２８日在公司会议室召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认真阅读了公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要，认为： 公司《２０１２年半年度报告》及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１２年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过了《关于公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《公司２０１２年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

２０１２年８月３０日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０２５

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于２０１２年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于２０１２年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司第三届董事会第十七次会议决议公告）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对募集资金２０１２年半年度的使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］７１９号文”文核准，公司于２０１１年５月２５日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行１１，０００万股人民币普通股，发行价格为２０．００元／股，公司首次公开发行股票募集资金总额２，２００，０００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币６３，７８９，４０５．３０元，实际募集资金净额为人民币２，１３６，２１０，５９４．７０元。信永中和会计师事务所有限责任公司已出具ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０３５－６２号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国银行股份有限公司南通分行８４０１１５８０９９０８０９４００１ 银行账号、交通银行股份有限公司南通南大街支行３２６００８６０８０１８１７００７３０７１银行账号、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行５０１７０１８８００００３５４８３银行账号、中国民生银行股份有限公司南通分行４９０１０１４２１０００３５２９银行账号、中国建设银行股份有限公司南通城中支行３２００１６４２７３６０５９５９１３７８银行账号、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 １０－７０８９０１０４０００８８６８银行账号内。

因中国银行股份有限公司南通分行系统升级，公司在中国银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专项账户账号由８４０１１５８０９９０８０９４００１变更为５３６５５９４２４８２０，该帐户仍按照原签署的募集资金专户存储三方监管协议的要求监管（公司已于２０１１年１２月２９日公布了帐户升级公告，见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司（临２０１１－０３６号）《关于用于暂时补充流动资金的２．１亿募集资金归还的公告》）。

２０１１年５月，公司及保荐机构分别与前述六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，根据该协议，公司单次或１２个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币５，０００万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

三、募集资金项目的使用情况

１、募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止到２０１２年６月３０日，募集资金实际使用情况详见下表 ：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

注：启东一期项目于２０１２年４月２８日开业。

２、募投项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５８号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至２０１１年５月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为４６０，７４２，７９１．８２元。公司于２０１１年６月２８日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司刊登在２０１１年６月３０日、２０１１年１２月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临２０１１－００９号公告。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

２０１１年６月２８日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币２１，０００万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。２０１１年１２月２８日，公司已将用于暂时补充流动资金的２１，０００万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。具体内容详见公司刊登在２０１１年６月３０日、２０１１年１２月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临２０１１－０１０号和临２０１１－０３６号公告。

４、用超募资金永久性补充流动资金的情况

２０１１年７月１４日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币１，３６９，１８０，５９４．７０元永久补充流动资金。２０１１年８月１日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会通过该议案。具体内容详见公司刊登在２０１１年７月１６日、２０１１年８月２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临２０１１－０２０号和临２０１１－０２３号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日