证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－４９

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于２０１２年８月１７日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于２０１２年８月２８日以通讯表决的方式召开。公司９名董事会成员中有９名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  一、《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  ２０１２年上半年，公司实现营业总收入为２４５，４６１万元，其中，批发业务收入２０５，７７６万元，毛利率２．０３％；来料加工业务收入１０，１７９万元，毛利率７０．３５％；零售业务收入２９，３７１万元，毛利率２３．１９％。报告期内实现利润总额为９，８８７万元，实现归属于上市公司股东的净利润７，１８９．７７万元。

  表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

  二、对全资子公司贷款提供担保的议案

  公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向中国光大银行申请综合授信额度５０００万元、向中国民生银行申请综合授信额度人民币５０００万元。本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。以上担保事项不需提交股东大会审议。

  表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十八日

  股票代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－５０

  金叶珠宝股份有限公司

  ２０１２年三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

  ２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

  ３、业绩预告情况表：

  预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

  ■

  预告期间：２０１２年７月１日至２０１２年９月３０日

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计公司２０１２年三季度累计归属于上市公司股东的净利润约为１１，０００万元－１３，８００万元，与去年同期相比下降７０．９５％－７６．８４％。

  公司２０１１年三季度累计归属于上市公司股东的净利润４７５０２．８３万元主要来自于公司按破产重整计划偿还债权人债权获得债务重组收益及股东让渡股份获得的收益共形成债务重组收益３９８８２．８５万元，以及同一控制下的企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益５２７２．３７万元。

  预计公司２０１２年三季度累计归属于上市公司股东的净利润约为１１，０００万元－１３，８００万元，主要来源于东莞市金叶珠宝有限公司和深圳金叶珠宝销售有限公司的主营业务，公司主营业务为黄金珠宝的生产、销售。

  四、其他相关说明

  本业绩预告为经公司财务部初步核算结果，具体财务数据将在公司２０１２年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：０００５８７ 证券简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－５１

  金叶珠宝股份有限公司

  对全资子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信人民币５０００万元，公司为上述授信提供担保。

  以上担保经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项不需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

  法定代表人：王志伟

  注册资本：２５０，０００，０００元

  注册号码：４４１９０００００３４４６６５

  经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

  注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至２０１１年１２月３１日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１３７，６４７．５万元，总负债９２，００６万元，２０１１年度营业总收入２５１，８６２．４５万元，实现净利润１４，６７０．５２万元。上述数据已经审计。

  截至２０１２年３月３１日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额１５６，２５３．２８万元，总负债８６，３２４．５９万元，２０１２年一季度度营业总收入１２９，３８９．４９万元，实现净利润４，２８７．２３万元。以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  东莞市金叶珠宝有限公司向中国光大生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币５０００万元，本公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为履行债务期限届满日起两年。

  四、董事会意见

  东莞市金叶珠宝有限公司因业务发展需要向银行申请综合授信，由公司为其提供担保，担保事项符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币３５５００万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的４０．８９％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十八日