证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１２－０１４

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于２０１２年８月２８日上午１０：００在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事９名，实际参会董事９名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司２０１０年非公开发行３４，３３２，０８４股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１２－０１５

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年８月２８日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十次会议在总部二楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》

表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票

二、审议通过《公司监事会对２０１２年半年度报告的书面审核意见》

表决结果：同意５票 反对０票 弃权０票

根据《证券法》第６８条等法律、法规的要求，公司监事会对公司２０１２年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本审核意见前，没有发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司２０１０年非公开发行３４，３３２，０８４股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

２０１２年８月２８日

证券代码：６００１９９ 证券简称：金种子酒 公告编号：临２０１２－０１６

安徽金种子酒业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６０５号文核准，本公司于２０１０年１２月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票３４，３３２，０８４股，每股发行价格１６．０２元，应募集资金总额为人民币５４９，９９９，９８５．６８元，扣除发行费用合计人民币１１，０８０，０００．００元，实际募集资金净额为５３８，９１９，９８５．６８元。该募集资金已于２０１０年１２月１日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字［２０１０］４２３５号《验资报告》验证。

２０１２年１－６月，公司募集资金专用账户利息收入１，１２１，５２０．１６元，支付手续费９３４．５４元，募集资金专户２０１２年６月３０日余额合计为４８８，８１７，１５３．１２元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司２０１０年第三届董事会第三十一次会议审议批准。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。２０１０年１２月１３日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至２０１２年６月３０日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、２０１２年１－６月募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安徽金种子酒业股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２８日