证券时报多媒体数字报

证券简称：九芝堂 证券代码：０００９８９ 公告编号：２０１２－０２７

九芝堂股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第五届董事会第九次会议召开通知于２０１２年８月１７日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于２０１２年８月２８日以通讯方式召开，应到董事６人，参加会议董事６人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

１、２０１２年半年度报告及其摘要

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

２、关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的公告》。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

３、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于建立九芝堂麓谷物流中心的公告》。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

４、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案

本议案已经独立董事发表独立意见，详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于重点剂型扩产及技术升级改造的公告》。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

以上第２、３、４项需提交公司２０１２年第４次临时股东大会审议。

５、关于召开２０１２年第４次临时股东大会的议案

定于２０１２年９月１９日召开公司２０１２年第４次临时股东大会。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券简称：九芝堂 证券代码：０００９８９ 公告编号：２０１２－０２８

九芝堂股份有限公司关于

召开２０１２年第４次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开２０１２年第４次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第４次临时股东大会

２、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议时间：２０１２年９月１９日（星期三）１０：００

６、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号）

７、会议出席对象：

（１）凡在２０１２年９月１４日１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司依法聘请的见证律师；

（４）本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

１、关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的议案

２、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案

３、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案

以上议案的具体内容请参看公告在２０１２年８月３０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的相关具体公告。

三、会议登记办法

１、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：公司七楼董事会办公室（湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号）。

３、登记时间：２０１２年９月１８日上午９：００－１２：００，下午１：３０－４：３０；２０１２年９月１９日现场会议召开之前。

４、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第１项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：０７３１－８４４９９７６２

传真：０７３１－８４４９９７５９

邮编：４１０００８ 电子信箱：ｙｓｌ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

附：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席九芝堂股份有限公司２０１２年第４次临时股东大会，代表本人／单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码／有效证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－０２９

九芝堂股份有限公司关于

子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大公司的生产能力，增强企业综合竞争力，本公司下属三家控股子公司共计划投资３４４０万元用于实施新版ＧＭＰ升级改造。其中控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司（以下简称“成都公司”）计划投资７４０万元；控股子公司海南九芝堂药业有限公司（以下简称“海南公司”）计划投资２３００万元；控股子公司湖南斯奇生物制药有限公司（以下简称“斯奇公司”）计划投资４００万元。

公司已于２０１２年８月２８日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的议案》（投资金额为３４４０万元）、《关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案》（投资金额为９７８６．３２万元）、《关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案》（投资金额为２３９９７．１６万元），三项议案累计投资金额为３７２２３．４８万元。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，同类型投资累计金额超过公司２０１１年度经审计净资产的２０％，因此本次投资事项尚需提交公司２０１２年第４次临时股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

１、成都九芝堂金鼎药业有限公司

该公司为高新技术企业（证书编号：ＧＦ２０１１５１０００４５４），注册资本８，４００万元，本公司直接持有该公司９７．７６％的股权，直接和间接持有１００％的股权。该公司经营范围为生产中成药，销售本公司产品，房屋租赁。主要产品为足光散、补肾固齿丸等。２０１２年半年度实现营业收入５，６１８．７２万元，利润总额１，９０８．４２万元，净利润１，６２２．００万元，总资产达２０，８３１．８４万元，净资产１９，１９７．８７万元。

２、海南九芝堂药业有限公司

该公司注册资本 ５，２００万元，本公司直接持有该公司９８．４６％的股权，直接和间接持有９９．９９％的股权。该公司经营范围为片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂的生产销售，主要产品为裸花紫珠片。２０１２年半年度实现营业收入２，３５８．００万元，利润总额６８９．９５万元，净利润４５９．０９万元，总资产达８，９２０．４４万元，净资产７，８９１．４８万元。

３、湖南斯奇生物制药有限公司

该公司为高新技术企业（证书编号：ＧＲ２００９４３０００４１０），注册资本５，２００万元，本公司持有该公司９９．５％的股权。该公司经营范围为免疫制剂生产销售；生物制药、生物制剂的研究；自营和代理各类商品和技术的进出口等，主要产品为斯奇康。２０１２年半年度实现营业收入２，５１８．８８万元，利润总额１，０２５．３７万元，净利润８７０．９８万元，总资产达９，３４０．１６万元，净资产８，３１６．３５万元。

三、投资的基本情况

１、成都公司投资情况

成都公司拟自筹资金在生产车间、仓储、新建研发部试制生产区域、质量管理部技改、制剂区域及前处理区域空调系统、制剂区域及前处理区域纯化水系统六大方面进行技术升级改造。

成都公司技改项目计划投资７４０万元，主要用于生产线改造和工艺升级、建设附属设施等。预计技术改造周期约６个月。

通过技术改造可以进一步提升生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，符合新版ＧＭＰ要求，从而提升产品的竞争能力。

２、海南公司投资情况

海南公司拟自筹资金在生产车间、仓储、纯化水系统、空调净化系统、质量部技改五大方面进行技术升级改造。

海南公司技改项目计划投资２３００万元，重点用于新建前处理提取车间、新建锅炉房、新建污水处理中心、新建１６００㎡左右仓库（包含成品库、阴凉库和原辅包材料库取样室留样室和标本室）以及固体制剂车间、栓剂车间的技改。预计技术改造周期约９个月。

海南公司技术改造升级是以其未来３－５年的发展规划为出发点，尽可能充分利用现有车间工艺布局、设备、设施，制定出符合新版ＧＭＰ要求的方案和实施计划。

通过技术改造可以进一步提升生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，符合新版ＧＭＰ要求，从而提升产品的竞争能力。

３、斯奇公司投资情况

斯奇公司自２００１年建成投产以来，生产车间工艺布局未做过大的变更及改造，厂房设施逐步老化。为保证在２０１３年通过新版ＧＭＰ认证工作，斯奇公司拟自筹资金在生产车间、化验室、空调系统等方面进行技术升级改造。

斯奇公司技改项目计划投资４００万元，重点用于原料车间工艺布局调整工程、洁净区地面及墙面、纯化水、注射用水（纯蒸汽）系统、设备更新的技改。预计技术改造周期约６个月。

斯奇公司通过技术改造可以进一步提升生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，符合新版ＧＭＰ要求，从而提升产品的竞争能力。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

未来两年，国家新版ＧＭＰ要求药企予以新的认证。新版ＧＭＰ强化了人员管理、质量管理体系、文件管理体系、风险控制、制药企业与监管环节的衔接，对于硬件部分提出了更高的要求。新建或改造厂房都应当充分考虑厂房布局的合理性和设备设施的匹配性。设备的设计和安装、维护和维修、使用、清洁及状态标示、校准等几个方面均做出了具体规定。

因此，基于新版ＧＭＰ认证要求的技术升级改造投资既是企业持续经营的需要，也是进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力，增强企业竞争力的根本保障。

本公司子公司成都公司、海南公司与斯奇公司的公用系统尤其是空调净化系统、水系统均不能满足新版ＧＭＰ要求，同时，子公司随着产能扩大，生产区面积、仓储面积也不能满足新版ＧＭＰ要求。子公司必须通过扩建或在现有条件下合理调整布局、整合资源，改造空调净化系统、水系统等，以适宜的投入进行技术升级改造以达到新版ＧＭＰ的要求。

综上所述，为改进现有生产线技术工艺和提升质量控制水平，扩大公司的生产规模，实现节能减排，降低产品成本，增强企业综合竞争力，三个子公司必须按新版ＧＭＰ的要求进行文件系统、厂房、公用系统、设施设备、产能提升等软、硬件方面的全面性技术改造。

２、存在风险

（１）市场风险

近年来，由于市场竞争加剧，市场份额出现集中趋势，产品竞争逐渐体现在产品品牌、产品质量、销售渠道和产品差异化等方面，公司面临行业竞争更加激烈的市场风险。

（２）经营管理风险

随着公司的持续发展，公司人员也会有所扩充，对公司组织结构和管理体系提出了更高的要求。公司存在因组织机构和管理制度不完善而导致的风险。

（３）经营业绩未达预定目标的风险

市场竞争的加剧以及原材料价格变动均会对未来经营业绩造成影响。公司需要进一步提高管理水平和生产技术水平，在保证生产效率和产品质量上做出努力，以减少风险。

３、对公司的影响分析

本公司控股子公司通过实施新版ＧＭＰ升级改造投资，将能够进一步提升现有生产线的技术工艺水平，提升生产效率和提高质量水平，有效解决旺季产能不足的问题；同时推进“节能减排”，符合国家产业政策导向，有利于提升公司整体竞争能力。

本公司控股子公司实施新版ＧＭＰ升级改造周期内，将合理安排生产，不会影响产品的正常生产经营。

五、备查文件

１、第五届董事会第九次会议决议

２、公司独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－０３０

九芝堂股份有限公司

关于建立九芝堂麓谷物流中心的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

为了适应企业发展的需要，九芝堂股份有限公司以自有资金出资９７８６．３２万元投资建设九芝堂麓谷物流中心。

公司已于２０１２年８月２８日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的议案》（投资金额为３４４０万元）、《关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案》（投资金额为９７８６．３２万元）、《关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案》（投资金额为２３９９７．１６万元），三项议案累计投资金额为３７２２３．４８万元。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，同类型投资累计金额超过公司２０１１年度经审计净资产的２０％，因此本次投资事项尚需提交公司２０１２年第４次临时股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资项目的基本情况

１、项目名称：九芝堂麓谷物流中心

２、项目建设的必要性

医药物流配送中心是现代医药产业的重要组成部分，它在具有储存、保管等基础上，集成了集运、养护、整理、分拣、配货、送货等一系列增值功能。优秀医药物流配送中心将会进一步完善销售、信息、配送一体化的服务体系，为制造商、分销商、零销商和终端用户提供多功能、一体化的综合服务。

本公司作为湖南省医药及其流通行业的龙头企业，在省内一直担任着医药流通过程的主要角色。随着公司产品品种的增加与现有产品生产规模的扩大，以及未来产业园项目的建成，现有仓储空间和原有设施制约公司快速发展，传统的储运运作模式和储运设施已经不适应公司发展的需要。同时，中药的生产经营受到药材储备的制约，通过物流中心建立重点药材战略储备，可以减少药材重大自然灾害、市场价格变动等给企业生产经营带领来的不利影响。再加上政府部门提出在发展第三方物流方面亦将会为企业提供良好的空间和支持。

为了提升公司核心竞争力、加速传统商贸型向现代化配销型转型，为了适应未来公司生产、销售规模的扩大所提出的高水平物流需求，同时为了响应政府部门的要求，本公司将建设大型现代医药物流配送中心。公司将利用自身的技术和规模优势，高起点整合各种资源，建设符合ＧＳＰ标准的高科技物流中心，提升技术装备水平，力争把物流中心建成为湖南省的样板基地，使公司的医药流通成为国内一流。

３、项目建设的主要内容

本项目为新建大型物流园区，主要由中药库、西药库、特殊药品库、开票大厅、消防控制室以及门卫、停车场等建筑物组成。

在遵守国家各类防火、卫生、安全和劳动保护等有关规范的前提下，本公司将该项目建成有利生产、方便交流、环境优美、符合ＧＭＰ、ＧＳＰ要求的现代化物流中心，不但承接本公司以及各分子公司的物流管理，同时可提供高新区中小型企业物流服务。

４、项目建设的地点

长沙高新技术产业开发区

５、项目建设的周期

项目计划于２０１４年全部竣工。

６、项目建设的投资概算及资金来源

本项目预计以自有资金投资９７８６．３２万元。

四、项目建成后的经济效益分析及对公司的影响

１、项目建成后的经济效益分析

本项目为九芝堂股份有限公司麓谷物流中心建设项目可行性研究阶段。本项目拟建约３万平米的物流中心，并配备自动分拣传送设备，预计投入９７８６．３２万元。预计投资回收期为７．７５年（含建设期）、内部收益率为１１．７％（含建设期）。

２、项目建成后对公司的影响

（１）公司货币资金充足，投入９７８６．３２万元建设麓谷物流中心，不影响公司正常的生产经营。

（２）该项目的建成可减少公司产品流通环节，降低物流成本及损耗，满足公司发展需要，提升公司核心竞争力，进一步发挥规模效益，推动公司长期持续发展，符合企业自身发展的需要和高速发展的市场需要。该项目的建成将满足公司的物流需求，也将对周边企业的物流需求提供较好的服务。

（３）该项目建成后将带动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

五、项目实施的风险

１、不能按照预定时间完成项目建设的风险

如天气原因、未取得该项目相关的批号及通过国家食品药品监督管理局的相关审核等，有可能导致项目不能如期完成。公司将在天气较好的季节加快项目建设进度，积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按预订计划完成。

２、市场风险

由于市场本身具有不确定因素，如项目建成后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能给该项目生产经营和盈利水平带来影响，使本项目实施后面临一定的市场风险。

３、管理运营风险

该投资项目尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。公司将加强人才的培养和引进，降低管理运营风险。

六、备查文件

１、第五届董事会第九次会议决议

２、公司独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－０３１

九芝堂股份有限公司

关于重点剂型扩产及技术升级改造的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

为了提升公司品牌形象和价值，推动公司未来可持续发展，九芝堂股份有限公司以自有资金出资２３９９７．１６万元对公司重点剂型进行扩产及技术改造。

公司已于２０１２年８月２８日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司实施新版ＧＭＰ升级改造的议案》（投资金额为３４４０万元）、《关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案》（投资金额为９７８６．３２万元）、《关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案》（投资金额为２３９９７．１６万元），三项议案累计投资金额为３７２２３．４８万元。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，同类型投资累计金额超过公司２０１１年度经审计净资产的２０％，因此本次投资事项尚需提交公司２０１２年第４次临时股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资项目的基本情况

１、项目名称：重点剂型扩产及技术升级改造

２、项目建设的必要性

由于新版ＧＭＰ的颁布实施，对制药企业的场地、工艺与设备提出了更高的要求。

随着长沙市的不断发展，周围地区定位的改变，政府及人民群众对环保要求的迅速提升，特别是近年来国家对节能降耗作了比较严格的要求，对噪音扰民、粉尘及污水处理、有害气体排放等都提出了越来越高的环保标准。“建设两型社会，打造绿色湖南”的湖南省十二五发展规划也将进一步提升省会城市环保标准。加大环保和节能的资金投入，也是企业提升自身形象，造福于民的举措。

我国新医改制度的推进及政策的实施，为医药企业的发展提供了难得的历史机遇；同时，医药市场不断激烈的竞争格局也使得公司必须采取有效措施、制定相关规划，进一步扩大产品规模，提高综合竞争力，保持市场领先地位。公司希望通过本次重点剂型扩产及技术升级改造，进一步扩大企业经营规模，改善产品结构与收入结构，巩固竞争中的产品、技术、管理、资源及产业链等优势，全面提升公司核心竞争力，增强盈利能力和可持续发展能力。

３、项目建设的主要内容

（１）驴胶补血颗粒剂提质改造

驴胶补血颗粒剂原提取工艺为水提醇沉工艺，公司成功改进工艺，新的水提絮凝澄清工艺已经完成临床研究，预计２０１３年将获得正式批文。絮凝澄清技术应用于驴胶补血颗粒的工艺改进，因去除了乙醇的使用，不仅节约了乙醇的成本费用、减少回收设备投入，同时该项技术的应用有利于提高产品质量，未来此项技术在公司所有相关颗粒剂生产的推广应用，预计将会带来可观的经济效益。因此，本公司将新建驴胶补血颗粒六条提取生产线。

同时，公司为了保证驴胶原料的供应量及质量、提高阿胶补血市场占有率、提升公司品牌形象和价值，推动公司未来可持续发展，本公司将从源头确保产品品质。

（２）新建高速浓缩丸生产线

作为公司目前重要的剂型之一，公司浓缩丸产品的销售一直稳定增长。为了满足公司浓缩丸产品销售规模不断增长的需求，形成系列化包装规格产品，满足销售多元战略的发展。公司将新建３条浓缩丸国内先进的联动制作生产线及１条国内先进配备全进口包装设备的高速包装生产线。

新建的联动制作生产线全生产过程物料连续自动转运，大大降低了劳动强度、节省了操作人员。联动线设备大量采用变频、伺服、功率调节、自动感应检测及控制等先进技术，在大幅提升整线生产产能的同时，节能降耗效益明显；新技术的大量运用强化了生产工艺参数的全面可控，进一步提高了产品的品质与疗效，大大提升了生产效率。新建的高速包装生产线全部使用国际知名的进口包装设备，设备稳定产能达３００瓶／分钟以上，将成为国内单线高速的丸剂包装生产线，选用国内首台伺服型高速电子数粒机为单台产能最大的数粒设备。整线大量使用国际成熟、先进的在线检测与控制技术，确保实现生产高速、高效、稳定的前提下，产品质量及包装档次迈入国内最先进的行列。

（３）扩建口服液生产线

口服液是现代中药产品的主流产品剂型，特别在补血、补肾类药品市场，儿童类以及老年补益类药品中占有相当市场份额。增加和规模化口服液类产品生产线，将有利于提升九芝堂在传统中药领域的市场份额，完善其在补血、补肾以及老年病治疗等领域的产品剂型组合。

本公司计划扩建口服液高速联动生产线，将年产量提升到１亿支。

（４）提取、前处理扩产改造

公司未来产品规划中，将提高浓缩丸、颗粒剂、口服液等为代表的品种剂型的销售推广，因此前处理、提取车间的产能需要进行较大规模的扩建。

公司本次扩建将采用先进的设备及自动化控制系统，实现从前处理到提取等工艺的全过程自动化生产、实时质量监控，提高生产效率，消除人工操作的系统误差，从而有效提高产品质量和收率，降低药品批次质量之间的差异，确保产品的质量始终如一，并切实实现产品质量控制水平的提升。

４、项目建设的地点

长沙高新技术产业开发区

５、项目建设的周期

项目计划于２０１４年全部竣工。

６、项目建设的投资概算及资金来源

本项目预计以自有资金共投资２３９９７．１６万元。

四、项目建成后的经济效益分析及对公司的影响

１、项目建成后的经济效益分析

本项目为九芝堂股份有限公司重点剂型扩产及技术升级改造项目可行性研究阶段。本项目建设投资２３，９９７．１６万元， 包括建安工程费用６，９２１万元，设备购置及安装费１０，２００万元，其他费用及铺底流动资金６，８７６．１６万元。预计投资回收期为８．１７年（含建设期）、内部收益率为８．７４％（含建设期）。

２、项目建成后对公司的影响

（１）公司货币资金充足，投入２３９９７．１６万元用于重点剂型扩产及技术改造，不影响公司正常的生产经营。

（２）该项目完成后，公司重点剂型产品原有车间将进行重新规划和技术提升，为后续新品种或已有品种的扩能提供必要的生产空间。

（３）该项目完成后，公司将扩大现有产品规模，提高产品市场占有率，实现公司产品结构的进一步优化以及产品质量和工艺技术水平的进一步提高，促进产业链配套服务体系进一步完善，提升综合研发能力和自主创新能力，从而进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

（４）该项目完成后也将带动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

五、项目实施的风险

１、不能按照预定时间完成项目建设的风险

如天气原因、未取得该项目相关的批文及通过国家食品药品监督管理局的相关审核等，有可能导致项目不能如期完成。公司将在天气较好的季节加快项目建设进度，积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按预订计划完成。

２、市场风险

现代中药产品具有较好的市场前景，公司驴胶补血颗粒、浓缩丸系列等主要产品已具有市场领先地位。但随着更多企业进入这一领域，市场竞争将进一步加剧，公司在产品销量或市场份额上可能面临挑战，同时市场竞争的加剧加上国家价格调控政策的影响，相关产品的价格也可能出现波动，从而影响公司的销售收入。

３、管理运营风险：本项目完成后，公司生产与资产规模扩大，将对公司组织架构、经营管理、人员素质提出更高要求，管理与运作的难度增加，如公司不能在生产运营、内部控制、质量管理及人才引进等方面提升水平，将面临管理风险。

六、备查文件

１、第五届董事会第九次会议决议

２、公司独立董事意见

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2012-032

九芝堂股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第九次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议审议的事项，在听取公司董事会、监事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

1、关于2012年半年度九芝堂股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称"《通知》"）的要求，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《通知》的情形，报告期内没有控股股东及其子公司占用资金的情况，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、《关于子公司实施新版GMP升级改造的议案》的独立意见

本人认为，公司控股子公司利用自有资金进行技术改造是为实现公司可持续发展的重要战略举措，既有利于保证公司的产品质量，又能增强公司产品的市场竞争力，提升公司盈利水平。对于此项议案，本人表示同意。

3、《关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案》的独立意见

本人认为，建立九芝堂麓谷物流中心是公司发展与主营业务相关的建设项目。这项投资不但有利于降低物流成本及损耗，满足公司发展需要，也有利于公司长远发展，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。对于此项议案，本人表示同意。

4、《关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案》的独立意见

本人认为，公司进行重点剂型扩产及技术升级改造是合理的、必要的，符合公司长远可持续发展的要求。该项目的建设有利于提高公司生产效率，改善公司的生产经营环境，提升公司整体形象及市场竞争力，从而有效增强公司的核心竞争力。对于此项议案，本人表示同意。

独立董事签署：张利国、余应敏

2012年8月30日