证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０２６

  武汉锅炉股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年８月１６日发出会议通知，于２０１２年８月２７日１５：００在武汉锅炉股份有限公司２００６号会议室召开，会议应到董事９名，出席会议的董事９名；公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》；

  公司２０１２年半年度报告全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于博裕公司应收款项会计核销的议案》；

  公司控股子公司武汉锅炉博裕实业有限责任公司（以下简称“博裕公司”）主要从事机电产品的包装及油漆业务，其每年大部分的业务都来源于本公司。２００８年８月２５日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对武汉锅炉博裕实业有限责任公司进行歇业清算的议案》，决定对博裕公司进行歇业清算，其目的是根据当时公司整合要求及发展的需要，将博裕公司变更为公司的一个部门进行管理，从而对其管理更为明晰。２０１２年５月，在完成对博裕公司注销手续后，对其应收款项予以核销，剔除以前年度计提的坏账准备以及与本公司的合并抵销金额，本期损失总额为８，０００元。因此，本次核销的应收款项对公司当期损益和财务状况没有产生实质性影响。

  独立董事意见：作为公司的独立董事，对博裕公司应收款项会计核销进行了认真核查，认为本次应收款项会计核销理由充分，符合公司实际情况，本次核销不会影响公司当期利润，核销的表决程序符合相关规定。

  三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；

  本议案需提交公司股东大会审议。《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》的全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十日

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１２－０２7

  武汉锅炉股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年８月１６日发出会议通知，于２０１２年８月２７日下午１５：００时在公司２００６会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人石子岺先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

  监事会审核意见：监事会认为公司２０１２年半度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年半度的经营成果和财务状况，并予以确认。

  二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对博裕公司应收款项会计核销的议案》。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行对博裕公司应收款项会计核销符合公司的实际情况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意对博裕公司应收款项会计核销。

  三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于增补监事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司监事会日前接到公司监事石子岺先生的辞呈，因个人工作需要，石子岺先生向监事会申请辞去公司监事，石子岺先生的辞呈将自公司召开股东大会任命新的监事时生效。公司监事会向股东大会提名增补Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生为监事候选人，其个人简历附后。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司监事会

  二〇一二年八月三十日

  监事候选人简历

  Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生，１９５５年８月４日出生，美国国籍。１９７８年，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生在ＣＥ公司曾任零部件采购员、锅炉服务部门运营经理、工业锅炉业务部市场经理。１９９０年，ＡＢＢ收购ＣＥ公司后，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生历任锅炉服务业务的市场开发和战略计划总监、全球锅炉业务的供应管理总监以及美国电力业务和全球锅炉业务的供应管理副总裁。２０００年，阿尔斯通收购ＡＢＢ下的电力业务。在阿尔斯通旗下的这家新公司，Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生在２００１至２００４年间任全球锅炉业务的供应管理副总裁，在２００４至２００８年间任全球锅炉制造副总裁，在２００８至２０１２年间任全球制造技术和工艺总监。Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生现任阿尔斯通热能发电业务下锅炉制造总监，负责阿尔斯通分布在美国、欧洲、印度和中国的四家锅炉工厂的制造资产投资，研发和技术转让培训和制造工艺改进工作。

  Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｂａｒｋｅｒ先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。