证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０１９

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于２０１２年８月２９日在上海市福山路４５０号召开了第二十五次会议，会议收到公司董事长李绍德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托公司副董事长黄小文先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张国发先生和张建华先生的授权委托书，委托董事赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事王大雄先生和张荣标先生的授权委托书，委托董事徐辉先生对会议所审议的议案进行表决；本公司其余董事全部出席了本次董事会会议，符合公司法及本公司章程规定的法定人数。会议作出了如下决议：

  决议１ 批准公司二○一二年上半总经理工作报告

  决议２批准公司二○一二上半年财务报告

  决议３ 批准本公司二○一二年半年度报告（及摘要）

  中海集装箱运输股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２９日

  股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０２０

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届监事会于二○一二年八月二十九日召开了第十次会议。本次会议应出席会议监事６名，实到５名，监事华民先生请假未能出席本次会议，会议符合公司法及本公司章程规定的召开监事会会议的法定人数。会议作出了如下决议：

  经过表决，监事会一致通过如下决议：

  决议１ 同意公司二○一二年上半年度财务报告。

  决议２ 同意公司二○一二年半年度报告全文及摘要，并出具如下审核意见：

  １、公司二○一二年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定；

  ２、公司二○一二年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  ３、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一二年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  中海集装箱运输股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十九日