证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９８７  证券简称：广州友谊   公告编号：２０１２－００８

  广州友谊集团股份有限公司

  第六届董事会第１０次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第１０次会议于２０１２年８月２８日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：

  １、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议〈２０１２年半年度报告〉的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ２、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  ３、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  ２０１２年８月３０日

  广州友谊集团股份有限公司

  独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方

  占用资产情况的专项说明和独立意见

  根据证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法规的要求，现对广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保、控股股东及其他关联方占用资产的情况进行说明并发表独立意见如下：

  经查，截至２０１２年６月３０日，公司当期不存在任何对外担保情形，不存在累计担保事宜，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资产的情况。

  独立董事签字： 周 兵 、 李映照 、 王 帆 、 汤 胜

  ２０１２年８月２８日