证券时报多媒体数字报

证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１２－０３８

证券代码：１２５０８９ 证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１２年８月１７日，书面送达各位董事，会议于２０１２年８月２８日１４：００在云南·大理召开。会议应到董事９人，实到７人，其中独立董事２人。董事长汪洋、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、秦长生和独立董事王彩章、张建军亲自出席了本次会议（张功平董事因公请假未能亲自出席本次会议，特委托陈金祖董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；独立董事袁耀辉因事请假未能亲自出席本次会议，特委托独立董事王彩章代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事３人、高管６人列席了会议。会议由汪洋董事长主持，逐项审议并表决通过了如下议案：

１、公司２０１２年半年度报告及摘要；

本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、公司《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请参见２０１２年８月３０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告》。

本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

３、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的议案。

具体内容请参见２０１２年８月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１２－０３９

证券代码：１２５０８９ 证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２年８月２８日以现场表决的方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达各位监事。会议于２０１２年８月２８日１６：００在云南·大理召开。会议应到监事３人，实到３人，李明、赵青萍、应学民监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由监事会主席李明主持。会议审议并表决通过：

一、 公司２０１２年半年度报告及摘要；

公司全体监事认真审阅了董事会编制的２０１２年半年度报告，发表如下意见：

董事会编制的公司２０１２年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、公司《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》。

本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１２－０４１

证券代码：１２５０８９ 证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司

关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项的主要内容

随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷也越来越大。根据公司生产规模，公司消防保障等级定为９级，按照中国民航局机场安全运行标准要求，两条跑道至少需配备４台主力泡沫消防车，目前公司共有４台主力泡沫消防车，其中两台已达报废年限，现需更换已达报废年限的两台主力泡沫消防车以满足民航局要求。

为有效降低使用成本，经与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）协商，以成本定价原则，公司向机场集团租用２台主力泡沫消防车的应急救援专项设备。租赁期限１５年（２００９年１２月５日至２０２４年１２月４日）。公司以成本定价原则一次性向机场集团支付全部租金，租赁价格计人民币９，４０８，１９６．００元。

（二）本次交易的双方为本公司和本公司控股股东－机场集团，构成了关联交易。

（三）本交易事项经公司第五届董事会第七次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；非关联董事陈繁华、秦长生、独立董事袁耀辉、王彩章、张建军对本关联交易事项进行了表决，并以５票赞成，０票反对，０票弃权获得一致通过。

根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》及《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（四）独立董事的意见

独立董事袁耀辉、王彩章、张建军对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

（五）本交易事项为公司向机场集团租赁安全应急救援保障性设备，属于日常经营性交易，不属于重大资产重组事项。

二、关联方的基本情况

关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司

企业性质：国有独资

注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼１０２—１１１

主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场

法定代表人：汪洋

成立时间：１９８９年５月１１日

注册资本：４００，０００万元人民币

税务登记证号码： 国税深字４４０３０６１９２１７１１３７ 号、深地税登字４４０３０６１９２１７１１３７

主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。

机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会１００％控股的国有企业，持有本公司６１．３６％的股权。

机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办［１９８９］３３６号文批准于１９８９ 年５ 月１１ 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。１９９４ 年６ 月３０ 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字［１９９４］８０ 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为４４０３０１１０２２９３８ 号的企业法人营业执照， 注册资本９４，９２４万元人民币，经营期限为１５ 年。２００４ 年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至２０３９年５月１１日止。２００１年７月２７日，经深圳市国资委［２００１］７ 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自２００４年４月２０日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。截止２０１２年６月３０日，机场集团营业收入１２３，０００万元，净利润２３，４７６万元，净资产１，２０９，３７０万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司向机场集团租用的应急救援设备：

上述应急救援设备是按照中国民航局机场安全运行标准要求所必须配备的。随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷越来越大，根据民航局机场专项整治工作，要求机场切实加强安全保障和应急救援能力，为此我公司向机场集团租用上述新购置应急救援设备，租期１５年。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取成本定价原则。机场集团采取公开招标方式新购置上述应急救援设备，公开招标采购程序符合国家相关法律法规的规定，最终实际支付价格为人民币９，６００，２００．００元。根据民航局有关政策，机场采购应急救援设备时机场管理机构（即机场集团）可以享受一定的政策优惠，因此，机场集团以招标采购价格为基础给予２％的折扣的价格租赁给我公司，总租赁价格为人民币９，４０８，１９６．００元。为了避免机场集团因资金成本而增加租赁成本，因此，我公司采取一次性支付全部租金方式，以降低租赁成本。

机场集团是以公开招标方式新购置上述应急救援设备的，购置价格符合市场公允价格要求。机场集团以购置成本为基准并给予适当的政策优惠，也符合市场公允价格的原则。

五、交易协议的主要内容

（一）租赁的资产

二台型号为Ｔｉｔａｎ ６ｘ６的主力泡沫消防车。

（二）租赁价格

总租赁价格为９，４０８，１９６．００元，本公司一次性支付。

（三）租赁期限

租赁期为１５年，自２００９年１２月５日至２０２４年１２月４日。

（四）其他安排

机场集团拥有应急救援专项设备的所有权，公司拥有使用权。租赁期满，若设备仍可继续使用，公司将无偿享有本设备使用权，直至报废。机场集团拥有设备的报废处置权。租赁期内，设备的维修及保养费用由我公司承担，机场集团应协助公司向供应商协商修理、更换相关设备，督促供应商履行相关义务。

（五）生效条件

经本公司董事会审议批准后，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷越来越大。按照中国民航局机场安全运行标准的要求，为切实落实民航局机场专项整治工作，加强机场安全保障能力，本公司需要配置上述应急救援设备。根据民航局的有关政策，机场管理机构（即机场集团）购置应急救援设备可以享受一定的政策优惠，因此，采取由机场集团购置，公司租赁的方式。为有效降低租赁成本，本公司采取了一次性支付全部租金的方式。

（二）本关联交易事项所涉及的租金为公司日常经营性的成本开支，年租金额较小，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

（三）公司的主要业务不会因此次交易而对关联方产生依赖或被控制。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自２０１２年１月１日至披露日，本公司与机场集团累计发生各类关联交易的总金额为１０，６８１万元。主要包括：代理结算飞机起降费、支付水电费、承担土地使用费、 代付共建费、承担办公楼租赁费、承担广告场地使用费。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事袁耀辉、王彩章、张建军对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。

（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据；

（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：

按照中国民航局机场安全运行标准的要求，切实落实民航局机场专项整治工作，提升机场安全保障和应急救援能力既是国家行业监管政策的要求，也是深圳机场持续稳定发展的基础，因此公司更新两台已达报废年限的主力泡沫消防车以满足民航局要求是完全必要的。依据民航有关支持政策，采取机场集团购置，本公司租赁的方式也有利于降低公司的运营成本。租赁价格依据成本原则，机场集团采取公开招标方式确定的成本价格具备市场公允性，因此交易定价符合市场公允性原则，不会损害公司和中小股东的利益。

（四）本公司与机场集团的本关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。

（五）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。

九、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十八日