证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  １、公司董事会于２０１２年８月１１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会会议通知于２０１２年８月１１日以公告形式发出， ２０１２年８月２９日（星期三）上午１０：００在烽火宾馆五楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票方式召开。

  本次股东大会由公司董事会召集。鉴于董事长李荣家先生因故不能参加会议，经半数以上董事推举，会议由董事唐大楷先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共２人，代表公司有表决权的股份３２９１３０６９４股，占公司有表决权股份总数的５５．２４％。

  出席现场会议的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议表决情况

  大会经审议并经过记名投票表决，表决通过以下议案：

  通过《关于修改公司章程的议案》：

  同意票３２９１３０６９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占有效表决权股份总数的１００％。

  表决结果：通过。

  五、律师见证情况

  北京观韬（西安）律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录：

  １、经与会董事签字确认的股东大会决议

  ２、《关于陕西烽火电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》

  ３、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  陕西烽火电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月三十日