证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０２ 证券简称：正虹科技 公告编号：２０１２－０２６

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于公司高管退休的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司财务总监吴运桃先生因达到法定退休年龄退休，自 ２０１２年９月１日起将不再担任公司财务总监职务。

  公司董事会将尽快按照相关规定聘任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。

  公司衷心感谢吴运桃先生在任期间为公司发展做出的贡献。

  特此公告

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：０００７０２ 证券简称：正虹科技 公告编号：２０１２－０２３

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  独立董事对公司关联方资金往来及外担保情况和

  衍生品投资及风险控制情况的专项意见

  一、依据中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００３］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告期内湖南正虹科技发展股份有限公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。

  二、湖南正虹科技发展股份有限公司投资的衍生品为农产品期货，已在一季度全部平仓，公允价值变动金额为１，８１６，６３０元，投资收益３７５，４２０元，已在一季度报告中予以反映并做了相关披露。二季度没有发生金融衍生产品的投资业务。

  因此，我们一致认为公司在关联方资金占用及对外担保方面，以及衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

  独立董事：彭克勤 伍中信 陈共荣

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：０００７０２ 证券简称：正虹科技 公告编号：２０１２－０２2

  湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事

  关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

  １、公司聘任吴立安、熊和平、杨坤明、周绍未、胡后坤为公司副总裁，邓近平、易德玮为公司总裁助理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；

  ２、根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第１４７条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；任职资格合法。

  ３、以上高级管理人员经公司第六届董事会第二次会议选举通过后就任。

  我们同意湖南正虹科技发展股份有限公司董事会聘任以上高级管理人员。

  独立董事：彭克勤 伍中信 陈共荣

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：０００７０２ 证券简称：正虹科技 公告编号：２０１２－０２5

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１２年８月２３日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于２０１２年８月２８日上午十点在公司长沙办事处湘域中央一栋３０楼会议室以通讯方式召开。公司应到监事３ 人，实到监事３ 人。会议的内容以及召开方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《２０１２年半年度报告》、《２０１２年半年度报告摘要》。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年八月二十八日

  证券代码：０００７０２ 证券简称：正虹科技 公告编号：２０１２－０21

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１２年８月２３日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于２０１２年８月２８日上午９：３０在公司长沙办事处湘域中央一栋３０楼会议室以通讯形式召开。公司应到董事７人，实到董事７人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年半年报全文》、《２０１２年半年报摘要》。

  ２、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  （１）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任吴立安先生为公司副总裁；

  （２）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任熊和平先生为公司副总裁；

  （３）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任杨坤明先生为公司副总裁；

  （４）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任周绍未先生为公司副总裁；

  （５）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任胡后坤先生为公司副总裁；

  （６）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任邓近平先生为公司总裁助理；

  （７）会议以７票同意、０票反对、０票弃权通过聘任易德玮先生为公司总裁助理。

  以上高级管理人员的简历详见附件。

  公司独立董事发表独立意见认为：１、公司聘任吴立安、熊和平、杨坤明、周绍未、胡后坤为公司副总裁，邓近平、易德玮为公司总裁助理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。２、根据以上高级管理人员的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第１４７条规定的情况；也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，任职资格合法。３、以上高级管理人员经本次董事会选举通过后就任。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十八日

  附件：

  湖南正虹科技发展股份有限公司高级管理人员简历

  一、公司副总裁简历

  １、吴立安先生，１９５４年４月出生，中共党员，大专学历，高级经营师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁办主任、总裁助理、助理总裁，副总裁；湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理；曾主管湖南正虹科技发展股份有限公司审计、财务工作，并出任湖南正虹科技发展股份有限公司执行委员会主任；湖南正虹科技发展股份有限公司监事会监事；现任公司副总裁兼公司华南片区总裁。

  吴立安先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ２、熊和平先生，１９５９年４月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏江阴正虹饲料有限责任公司总经理，湖南正虹饲料股份有限公司供应部经理，湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，湖南正虹海原绿色食品有限公司董事长，湖南正虹科技发展股份有限公司工会主席，湖南正虹科技发展股份有限公司监事会监事等职。

  熊和平先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份３１６４股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ３、杨坤明先生，１９６６年１１月出生，中国农业大学动物营养研究生、高级畜牧师。曾荣获团中央、国家科委授予“全国青年科技标兵”，岳阳市优秀中青年专家等。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研所副所长、所长、科研中心主任；现任公司副总裁。

  杨坤明先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份１４２１股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ４、周绍未先生，１９７１年７月出生，中共党员，毕业于湖南农业大学。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司江西正虹总经理，屈原事业部营销副总，昌邑正虹总经理，营田分公司总经理，事业部总经理，现任总裁助理兼公司华东片区总裁。

  周绍未先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ５、胡后坤先生，１９６３年５月出生，毕业于湖南理工大学经济贸易专业。曾任岳泰集团采购部经理，厚源贸易公司董事长，岳阳宏海饲料有限公司总经理，南源科技有限公司总裁。

  胡后坤先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、公司总裁助理简历

  １、邓近平先生，１９６３年４月出生，动物营养学博士，研究员，亚洲生物技术研讨会会员、中国家畜繁殖学分会理事、中国兽医产科学分会常务理事、中国饲料经济委员会常务理事、全国饲料工业标准化技术委员会第二届委员。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部经理、项目部部长；现任公司总裁助理兼人力资源总监。

  邓近平先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ２、易德玮先生，１９７４年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长职务，现任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理、技术部部长兼力得分公司总经理。

  易德玮先生与其他持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。