证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１２－０１２

  中国远洋控股股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中国远洋”）第三届董事会第九次会议于２０１２ 年８ 月２９ 日在北京市西城区复兴门内大街１５８ 号远洋大厦会议中心、香港中远大厦５２楼会议室，以电视电话会议形式召开。会议应出席董事十一名，实际出席十一名，其中独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：

  一、 审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的《中国远洋２０１２ 年半年度报告》（Ａ 股／Ｈ 股）、《中国远洋２０１２ 年半年度报告摘要》（Ａ 股）及《中国远洋２０１２ 年中期业绩公告》（Ｈ 股）。

  二、 审议并批准了中国远洋为中远散货运输（集团）有限公司向国家开发银行天津分行申请的不超过４亿美元流动资金贷款提供连带责任保证担保。有关担保协议的具体内容，公司将在该担保协议签署后另行公告。

  三、 审议并批准了《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》以及相关授权，同意提交公司２０１２ 年第二次临时股东大会审议。

  四、 审议并批准了《中国远洋内部控制手册（２０１２版）》。

  五、 审议并批准了提名叶伟龙先生为公司董事，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  六、 审议并批准了于２０１２ 年１０ 月３０ 日（星期二）上午１０ 时，在北京远洋大厦会议中心和香港中远大厦４７ 楼会议室以电视电话会议形式召开公司２０１２ 年第二次临时股东大会。

  特此公告。

  附：董事提名候选人叶伟龙先生简历

  中国远洋控股股份有限公司

  二Ｏ一二年八月三十日

  董事提名候选人叶伟龙先生简历

  叶伟龙先生，４９岁，现任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员。叶先生是中远国际控股有限公司、中远航运股份有限公司、中国—坦桑尼亚联合海运公司、中远西亚公司等单位董事长。曾任上海远洋国际货运公司总经理助理、副总经理及总经理、上海中远国际货运有限公司总经理、中远国际货运有限公司总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理、中国远洋物流有限公司董事总经理、中国远洋控股股份有限公司副总经理等职。叶先生拥有２０多年的航运业经验和１０多年的物流业管理经验，企业运营管理经验丰富。叶先生是大连海事大学交通运输规划与管理专业的博士、上海海运学院与荷兰马斯赫里特管理学院工商管理硕士、高级经济师。

  证券代码：６０１９１９    证券简称：中国远洋    编号：临２０１２－０１３

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一二年第二次临时股东大会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于２０１２ 年１０ 月３０ 日（星期二）上午１０ 时以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港中远大厦４７楼会议室召开２０１２ 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 会议的基本情况

  １． 会议召集人：公司第三届董事会

  ２． 会议方式：采取现场投票的方式

  ３． 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室

  ４． 现场会议召开时间：２０１２ 年１０ 月３０ 日（星期二）上午１０ 时

  ５． 股权登记日：２０１２ 年９ 月２８ 日（星期五）

  二、 ２０１２ 年第二次临时股东大会

  （一）大会审议事项

  会议以普通决议案审议下列事项

  １、审议提名叶伟龙先生为中国远洋董事之预案。

  会议以特别决议案审议下列事项

  ２、审议《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》之预案。

  （二）表决方式

  公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。

  １．截至２０１２ 年第二次临时股东大会股权登记日２０１２ 年９ 月２８ 日（星期五）Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东和于该日Ｈ股交易结束后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股持有人；

  ２．不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件１）；

  ３．公司董事、监事、高级管理人员；

  ４．公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

  一、出席会议登记办法

  （一）登记手续

  １．有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；

  ２． 若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

  ３． 符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

  （二） 登记地点

  北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦十一层１１３５室

  如以传真方式登记，请传真至：０１０－６６４９２２１１

  （三） 登记时间

  ２０１２ 年１０ 月１０日（星期三） ９：００－１１：００，１４：３０－１６：３０

  （四） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  （五）联系方式

  联系人： 邓杨、郭婧

  电 话： ０１０－６６４９２９９２、６６４９２２１５

  传 真： ０１０－６６４９２２１１

  （六）其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一二年八月三十日

  附件１：股东授权委托书及股东回执式样

  授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２ 年１０ 月３０ 日（星期二）上午１０时召开的中国远洋控股股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  股东大会议案（１为普通决议案，２为特别决议案）

  １．审议提名叶伟龙先生为中国远洋董事之预案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  ２．审议《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》之预案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  注：请在上述选项中打“√”，多选无效。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  （注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

  股东回执

  截止２０１２ 年９ 月２８ 日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有中国远洋控股股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加中国远洋控股股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会。

  股东账号：持股股数：

  出席人姓名：股东签字（盖章）：

  年 月 日

  注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。