证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2012年8月29日9时

  2、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长俞建模先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东共10名，代表有表决权的股份总数为10,676.25万股，占公司股份总数的71.18 %。现场会议由公司董事长俞建模先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案：

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：赞成：10,676.25万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  2、《关于修订董事会、股东大会议事规则的议案》

  表决结果：赞成：10,676.25万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  3、《关于修订监事会议事规则的议案》

  表决结果：赞成：10,676.25万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  四、律师出具的见证意见

  辽宁华夏律师事务所的刘翠梅律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、大连三垒机器股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

  大连三垒机器股份有限公司

  董事会

  2012年8月30日