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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2012－24 广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 2012-08-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年8月28日以通讯方式召开，会议通知和议案于2012年8月23日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议： 一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 《章程修正案》见2012年8月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告； 本议案需提交股东大会审议通过。 二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》； 详细内容见2012年8月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告； 本议案需提交股东大会审议通过。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二0一二年八月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年8月30日
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