证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  (一) 会议召开情况：

  1、会议召开时间： 2012年8月29日(星期三)上午9:30；

  2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室；

  3、会议召开方式：现场会议；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长吉素琴女士；

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  (二) 会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人30人，代表股份64,618,829股，占公司股份总数8,800万股的73.43%。

  (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议表决情况：

  （一）议案的表决方式：

  本次股东大会议案采用现场表决的方式。

  （二）议案的表决结果：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意64,618,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意64,618,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意64,618,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  (二)见证本次股东大会的律师：王 松、侍文文

  (三)结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  (一)江苏亚威机床股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  (二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日