证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－039

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届第一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"龙洲股份"或"公司"）第四届监事会第一次（临时）会议于2012年8月28日下午在公司培训中心三楼小会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

  本次会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于选举苏龙州先生为公司第四届监事会主席的议案》；

  监事会同意选举苏龙州先生为公司第四届监事会主席。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司监事会

  二0一二年八月二十八日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－040

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第一次（临时）会议于2012年8月28日下午在公司培训中心三楼小会议室举行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举王跃荣先生为第四届董事会董事长，为公司法定代表人。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  王跃荣先生简历见附件。

  二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。

  1、同意由董事长王跃荣、董事卢南峰、独立董事刘吴组成公司第四届董事会战略委员会，并由王跃荣董事长担任召集人。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

  2、同意由董事长王跃荣、独立董事郭平（会计学教授）、独立董事黄衍电组成公司第四届董事会审计委员会，并由郭平担任召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

  3、同意由独立董事刘吴、独立董事郭平、董事蓝能旺组成公司第四届董事会提名委员会，并由刘吴担任召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

  4、同意由独立董事黄衍电、独立董事刘吴、董事陈海宁组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，并由黄衍电担任召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  王跃荣、卢南峰、陈海宁、蓝能旺、刘吴、郭平、黄衍电简历见附件。

  三、审议通过《关于聘任总裁、董事会秘书的议案》，决定聘任卢南峰先生为公司总裁，蓝能旺先生为董事会秘书。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  卢南峰、蓝能旺简历见附件。 董事会秘书蓝能旺先生联系方式如下：电话：0597-3100699；传真：0597-3100660；电子邮箱：lzyszqb@yahoo.com.cn；地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼。

  四、审议通过《关于聘任副总裁、总工程师、财务总监的议案》，决定聘任袁合志、罗寿财、章伟民、蓝能旺等四位先生为公司副总裁，章伟民先生兼任公司总工程师，陈海宁女士为财务总监。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  袁合志、蓝能旺、陈海宁、罗寿财、章伟民先生简历见附件。

  五、审议通过《关于聘任董事会下属部室负责人的议案》，同意聘任钟全汉先生为审计部主任，刘材文先生为证券事务部主任，钟文锋先生为董事会办公室副主任（主持工作）。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

  表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  修订后的《总经理工作细则》公司将于2012年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十九日

  附件：

  简 历

  1、王跃荣：男，中国国籍，无境外居留权，1962年5月出生，本科学历，经济师。龙岩市第二届、第三届人大代表、龙岩市第三届人大常委会财经委员会委员；2007年4月获得龙岩市劳动模范称号，2008年4月获得福建省劳动模范称号；在2009年中国交通报社组织的"辉煌60年-中国道路运输60位旗帜人物"评选活动中当选为中国道路运输旗帜人物。历任：武平县果杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战略办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司党委书记。现任本公司董事长、龙岩交通发展集团有限公司董事长兼党委书记、龙岩象屿物流园区有限公司副董事长，福建省龙岩市市场开发有限公司董事长，福建武夷交通运输股份有限公司董事，龙岩漳龙高速公路有限公司副董事长。

  王跃荣先生是本公司控股股东的唯一出资方龙岩交通发展集团有限公司的董事长兼党委书记，现持有本公司股票2215385股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、卢南峰：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级会计师。历任：汽运总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称交通国投）外派龙岩市路桥经营有限公司财审部负责人，交通国投财务部经理、副总会计师、董事长。现任本公司董事及财务总监、龙岩象屿物流园区有限公司董事、龙岩永武高速公路有限公司监事、龙岩漳永高速公路有限公司董事。

  卢南峰先生是本公司控股股东交通国投控股的龙岩象屿物流园区有限公司董事、龙岩永武高速公路有限公司监事、龙岩漳永高速公路有限公司董事，现未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、陈海宁：女, 中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，本公司财务部科员、副主任，现任本公司财务中心主任、交通国投董事。

  陈海宁女士是本公司控股股东交通国投的董事，除此以外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、蓝能旺：男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，本公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

  蓝能旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、刘吴：男，中国国籍，无境外居留权，1953年7月出生，本科学历，教授职称，硕士生导师。教学与科研方向为经济学并承担政治经济学、经济学前沿的教学任务，个人发表论文30余篇，出版专著2本，出版主编教材1本。历任西北农业科技大学教授，龙岩师范高等专科学校经济与法律系教授。现任本公司独立董事、龙岩学院经济与管理学院教授、龙岩市区域经济研究会副会长、龙岩市工商管理学会副会长。

  刘吴先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、郭平：男，中国国籍，无境外居留权，1963年5月21日出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。历任：湖南财经学院财政系助教、讲师，教研室主任，湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长、教授，现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，湖南博云新材料股份有限公司（长沙）独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司（长沙）独立董事，中国财政学会理事，湖南省财政学会理事，湖南省政府非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任。

  郭平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  7、黄衍电：男，中国国籍，无境外居留权，1953年11月出生，硕士研究生学历，教授职称，硕士生导师，福建省教学名师。主要从事财政理论与政策、税收政策与税收筹划的教学与研究。著有《经济体制转轨期的财税政策与探讨》等 16 部著作、教材。在《财政研究》、《当代财经》等刊物发表学术论文 168 篇。曾获福建省先进工作者、福建省财税系统院校优秀教师、厦门市优秀教师等，历任：集美财经学校（现集美大学财经学院）教师，集美大学财税系主任、财经学院副院长，院长。现任集美大学财经学院教授，财政部教材编审委员会编审组成员，福建省税务学会理事、学术委员，福建省国际税收研究会理事，厦门市财政学会副会长、厦门市税务学会副会长等。同时担任厦门国际信托有限公司独立董事、厦门平安银行顾问等。

  黄衍电先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  8、罗寿财先生，男，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任福建省龙岩市汽车运输总公司客运分公司财务科长，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部会计，本公司财务部主任、董事、财务总监。现任本公司副总裁，福建武夷交通运输股份有限公司董事。

  罗寿财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  9、章伟民先生，男，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，大专学历，机械高级工程师、质量工程师、汽修工程师。历任本公司副总工程师、机务部主任，公司副总经理、总工程师、侨龙汽车董事长。现任本公司总工程师、广州科奥速缓器有限公司执行董事。

  章伟民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。