证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０３２

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年８月２４日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十二次会议通知，并于２０１２年８月２９日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》。

赵军先生因工作调整原因，向公司董事会提交了辞去公司董事兼财务负责人的申请，依据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补肖明光先生为公司董事。

公司独立董事认为，肖明光先生任职董事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：１、《公司法》规定的不得担任董事的情形；２、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；３、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；４、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意增补肖明光先生为公司董事，并提交股东大会审议。

公司董事会对赵军先生在担任公司董事及财务负责人期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

本议案尚需股东大会审议通过，公司董事会已收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，将《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》，作为临时提案提交２０１２年第二次临时股东大会审议（公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知》）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

鉴于赵军先生已向公司董事会提交了辞去财务负责人的申请，根据公司董事长方洪波先生的提名，同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

公司独立董事认为，陈建武先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈建武先生为公司财务负责人。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

李飞德先生因工作调整原因，向公司董事会提交了辞去公司董事会秘书职务的申请，根据公司董事长方洪波先生的提名，同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事认为，江鹏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任江鹏先生为公司董事会秘书。

公司董事会对李飞德先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任严莉女士为公司证券事务代表。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

附：个人简历

肖明光先生：４２岁，硕士，注册会计师。曾任美的电器审计监察部总监，美的电器洗衣机事业部与冰箱事业部营运与人力资源部总监、家用空调事业部供应链管理部总监，荣事达合资公司财务管理部总监等职，现任无锡小天鹅股份有限公司董事等职务。

肖明光先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈建武先生：３３岁，硕士，２００８年加入美的，曾任美的集团有限公司会计高级经理职务，现任公司财务负责人。

陈建武先生持有公司１８００股，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

江鹏先生：３９岁，本科，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，２００７年加入美的，曾任公司证券事务经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

江鹏先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严莉女士：２８岁，硕士，２０１０年加入美的，曾任公司证券事务专员、投资者关系主任专员，现任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严莉女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０３３

广东美的电器股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

２０１２年８月２５日，广东美的电器股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会发布了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）定于２０１２年９月１０日以现场投票方式，召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２０１２年８月２９日，公司董事会收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请股东大会将公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》作为新增的临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

截至本公告发布日，美的集团有限公司直接持有本公司１，３９３，２７３，１２４股，占公司股本总数的４１．１７％，美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事会就召开２０１２年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次临时股东大会召开日期与时间

２０１２年９月１０日（星期一）上午１０：００。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

４、出席对象

（１）截至２０１２年９月３日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号美的总部大楼

二、会议审议事项

１、审议《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》；

２、逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》（该议案的具体内容参见公司于８月２５日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及指定信息披露媒体披露的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》）。

２．０１《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》；

２．０２《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》；

２．０３《为印尼公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供担保的议案》；

２．０４《为印度公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供担保的议案》；

２．０５《为阿根廷公司（Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．和Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ）提供担保的议案》；

２．０６《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》；

２．０７《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》；

２．０８《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》；

２．０９《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》；

２．１０《为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案》；

２．１１ 《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案》；

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年９月３日至９月７日每日上午９：００－下午１６：００

２、登记手续：

（１）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号公司总部大楼证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其它事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９，２６３３４５５９

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道６号公司总部大楼证券部

邮政编码：５２８３１１

指定传真：０７５７－２６６５１９９１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１２年９月１０日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日