证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第六次临时股东大会会议通知于2012年8月14日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2012年8月29日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场表决的方式

  3、现场会议召开时间为：2012年8月29日下午2：00

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室

  5、主持人：董事冯均鸿先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份516,574,493股，占公司总股本834,126,241股的61.93%。董事冯均鸿先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高管及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、以516,574,493股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》

  2、以516,574,493股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过： 《关于公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划论证报告>的议案》

  3、以516,574,493股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  4、以516,574,493股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向汇丰银行申请综合授信额度，并由公司另一家全资子公司提供担保的议案》

  五、律师出具的法律意见：

  北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；

  2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第六临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2012年8月29日