证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０４５

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知已于２０１２年８月１９日以直接送达的方式送达各位董事，会议于２０１２年８月２９日９：３０在厦门市集美区杏林杏北路３９号总经理办公室以通讯方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于公司２０１２年度对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见刊登于２０１２年８月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司２０１２年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０４６）

本议案尚需提交公司股东大会审议，以特别决议方式审议通过。

二、审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司董事会定于２０１２年９月１５日（星期六）１１：３０在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室召开公司２０１２年第四次临时股东大会。

详细内容请参见刊登于２０１２年８月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４７）。

备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０４６

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司２０１２年度对控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司２０１２年对控股子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、２０１１年度股东大会审议批准的《关于公司２０１２年度为控股子公司提供担保的议案》，公司２０１２年对控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司、厦门日上钢圈有限公司、厦门日上金属有限公司、四川日上金属工业有限公司和新长诚（漳州）重工有限公司（此五家控股子公司以下简称“控股子公司”）提供总计６５，０００万元人民币银行贷款担保。截止目前，上述担保额度已不能满足其目前业务拓展需求。为此，本公司２０１２年度继续为以上控股子公司新增合计不超过５０，０００万元的担保额度，具体明细如下：

本次担保额度增加后，公司２０１２年度为控股子公司提供的担保总额共计不超过１１５，０００万元人民币。

现董事会拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，在担保总额合计不超过５０，０００万元人民币的额度内，办理对上述子公司的担保事项，公司可对以上所述５家控股子公司的担保额度进行调整。并提请授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。上述担保额度自股东大会通过之日起生效，有效期一年。

上述新增对外担保事宜已经公司２０１２年８月２９日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，由于本次新增担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据相关法律、法规规定，该项对外担保事宜需要经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、厦门新长诚钢构工程有限公司基本情况

成立日期：１９９７年２月２４日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北工业区

法人代表：吴志良

注册资本：７８４．２８万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其７５％、２５％的股权。

２、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期：２００５年１２月２７日

注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路８８８号

法人代表：吴丽珠

注册资本：１，４２０万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其５１．０４％、４８．９６％的股权

３、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：２００６年１２月２２日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路１９９号

法人代表：吴志良

注册资本：１，１６０万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其７５％、２５％的股权。

４、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：２０１０年４月２６日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：２０，０００万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权。

５、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：２０１１年３月２２日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：５，０００万元

经营范围：筹建（筹建期间不得开展生产经营活动），（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权。

６、主要财务状况

单位：万元

（以上数据均经京都天华会计师事务所有限公司审计）

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保金额：５０，０００万元人民币

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的新增银行贷款担保是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需。为进一步支持子公司的经营发展，公司各子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意在担保总额不超过５０，０００万元人民币的额度内，公司可对控股子公司的担保额度进行调整。并授权董事长在上述额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件。

五、独立董事意见

本次公司２０１２年度为控股子公司做新增综合授信贷款担保，是根据公司资金需求情况确定的，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截止本公告日，公司没有为控股股东及持股５％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为控股子公司提供担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意以上公司２０１２年度为控股子公司提供的连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年８月１９日，公司所有担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保金额为５８，６００万元，包含本次的担保在内共计１０８，６００万元，占最近一期经审计净资产的９３．１０％。本次担保额度增加后，公司２０１２年度为控股子公司提供的担保总额共计不超过１１５，０００万元人民币，占最近一起经审计净资产的９８．５８％。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－０４７

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议决议，决定召开公司２０１２年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

２． 会议的召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４． 会议召开的日期和时间：

现场会议时间：２０１２年９月１５日（星期六）１１：３０

５． 股权登记日： ２０１２年９月１０日（星期一）

６． 会议召开方式：现场投票

７． 出席及列席对象：

（１）截至２０１２年９月１０日（星期一）下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８． 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室

二、会议审议事项

１． 关于公司２０１２年度对控股子公司提供担保的议案（特别决议）（详细内容请参见刊登于２０１２年８月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司２０１２年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０４６））

三、出席现场会议及登记办法：

１． 登记方式：

（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书、出席人身份证登记。

２． 会议登记时间： ２０１２年９月１１日上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。

３． 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、其他事项

１． 会议联系方式

联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路３０号（邮政编码：３６１０２２）

联系人： 钟柏安、邱碧华

电子邮件： ８００＠ｓｕｎｒｉｓｅｗｈｅｅｌ．ｃｏｍ

联系电话： ０５９２６６６６８６６

传 真： ０５９２６６６６８９９

２． 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

附件

厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年９月１５日１１：３０在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室召开的厦门日上车轮集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

注：

１、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

２、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

３、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

４、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。